Национальный банк Украины (НБУ) уже передал силовым органам перечень из 10 незаконных пунктов обмена валюты. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе совещания с участием представителей правоохранительных органов в среду, 1 октября.
«Эти пункты обмена не имеют даже лицензии на осуществление такой деятельности, но до сих пор продолжают работать на наличном валютном рынке», — цитирует Гонтареву «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщению, глава НБУ призвала представителей Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД, Службы безопасности Украины (СБУ), Госфинмониторинга и Государственной фискальной службы Украины соответствующим образом отреагировать и закрыть нелегальные пункты обмена валюты, осуществляющие незаконные валютные операции и стимулирующие развитие «черного» рынка.
В ходе совещания Гонтарева также сообщила, что регулятор осуществляет активные действия по выводу с рынка банков, которые занимаются отмыванием денег.
Вместе с тем, Нацбанк предупредил, что после закрытия таких банков, уже зафиксированы попытки активизировать аналогичные схемы в системных банках: центральный банк призвал ужесточить финансовый мониторинг и оговорил применение соответствующих административных, а также значительных штрафных санкций к крупным банкам в случае выявления таких операций.
В целом Гонтарева заверила присутствующих в дальнейшем усилении надзора над банковской системой по выявлению конвертационных центров и их последующей передаче в государственные структуры по борьбе с экономической преступностью.
