В понедельник, 9 мая, Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал базу данных, полученную на основе «панамского архива». В обнародованных данных информация о 165 украинцах и 195 компаниях.
Опубликованные данные позволяют узнать количество компаний, которыми владеют граждане той или иной страны. Данные свидетельствуют о том, что владельцами оффшорных счетов является 165 украинцев и 195 компаний, сообщает НБН.
Кроме того, в базе значатся 2229 россиян, у которых есть офшоры. Также указывается, что самих офшоров, которые зарегистрировали граждане России, — более семи тысяч.
По базе данных, в Великобритании офшоры имеют 920 человек, а в США — 4,5 тысяч человек.
База пополнялась уже несколько лет, однако публикация «панамского архива» ее увеличила. Еще в 2013 году консорциум опубликовал видео, которое разъясняет, как пользоваться открытыми базами данных.
В то же время, как сообщает РБК со ссылкой на The Guardian, по данным исследования, которое провел профессор Колумбийского университета Джеймс Генри, из развивающихся стран, в том числе России и Китая, к концу 2014 года было выведено более 12 трлн долл, из них 1,3 трлн долларов — из России.
Исследование проводилось в течение последних 18 месяцев, в своей работе Джеймс Генри использовал официальные данные международных организаций, в частности МВФ и ООН.
Из Китая (а также Гонконга и Макао) в офшоры к концу 2014 года были выведены 1,2 трлн долл, утверждает исследователь.
Малайзия, Таиланд и Индонезия также занимают высокие позиции в списке стран с наибольшим оттоком капитала в офшоры.
В разговоре с The Guardian Генри заявил, что его исследование показало, что мотивацией для вывода средств в офшоры является не только уклонение от налогов. По его словам, преступники и коррупционеры также используют офшоры, чтобы скрыть свои деньги.
Профессор описал обитателей офшорных юрисдикций как участников сцены в баре из фильма «Звездные войны», где собрана пестрая группа сомнительных межгалактических персонажей.
«Это как сцены из „Звездных войн“: в одном углу — неплательщики, в другом — торговцы оружием, в третьем — коррупционеры. Есть и те, кто использует офшоры для отмывания денег или мошенничества», — рассказал Генри.
Он уточнил, что в качестве «налоговых убежищ» выбираются не только такие экзотические места, как Кайманы, где можно эффективно скрыть капитал, но и некоторые штаты Америки, такие как Делавэр, где у иностранных инвесторов есть возможность открыть компанию без четкого указания конечного владельца.
В 2012 году Генри утверждал, что с 1990 года из России в офшоры было выведено 798 млрд долл.
Число офшорных зон за прошедший с того времени период возросло, утверждает исследователь, несмотря на общественное давление. В среднем, по его данным, отток капиталов в офшоры из развивающихся стран начиная с 2010 года рос на 8% ежегодно.
Для России и Китая этот показатель составляет 9%, возможно, из-за опасений экономической и политической нестабильности, утверждает Генри.
