Американская компания Universal Trading & Investment Co. (UTICo), безуспешно пытающаяся взыскать с «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ) экс-Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко порядка 18,3 миллиона долларов, подала иск на данную сумму к бывшему украинскому Премьер-министру Украины в суд США.
UTICo обратилась в суд после того, как компании было отказано в привлечении ее в качестве третьего лица, заявляющего собственные требования по спору между Тимошенко, швейцарским трейдером «РосУкрЭнерго» (RUE) и одним из его владельцев - Дмитрием Фирташем, сообщает РИА Новости.
Экс-Премьер-министр обратилась в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка с иском к RUE и Фирташу в апреле этого года, заявив о том, что они сообща с российским «Газпромом» присвоили порядка 1,7 миллиарда долларов. Тимошенко при этом заявила о нарушении ряда федеральных законов, в том числе закона об организованной преступности (RICO).
Иск Тимошенко связан с так называемым газовым конфликтом, разгоревшимся в 2009 году.
Переговоры между Киевом и Москвой о поставках газа на Украину и его транзите в Европу провалились в конце декабря 2008 года. РФ из-за отсутствия контракта прекратила поставки газа на Украину, а затем и в Европу, так как Киев отбирал для своих нужд определенные объемы направляемого туда топлива.
После подписания контрактов в январе 2009 года «Газпром» и «Нафтогаз» перешли на работу без посредников - компании «РосУкрЭнерго», которая впоследствии оспорила право собственности на 11 миллиардов кубометров газа в украинских ПХГ в Стокгольмском арбитраже.
Зарегистрированная в штате Массачусетс компания UTICo полагает, отмечая в исковом заявлении, что активы ЭСУ незаконно выводились под контролем Тимошенко в оффшоры, в частности, на Кипр, через структуры на Британских Виргинских островах, островах Гернси и Мэн.
Общий объем этих активов превысил 2,2 миллиарда долларов, отмечает компания, опираясь в своих вычислениях на данные Генеральной прокуратуры Украины.
Немалую роль, по данным UTICo, в продвижении ЕЭСУ на рынке сыграл бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, который был приговорен в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 миллионов долларов.
Он мог рассчитывать на 50% доходов ЕЭСУ, которые переводились на оффшорные счета Тимошенко, отмечает истец.
Отношения между украинской ЕЭСУ и американской UTICo начали складываться в 1993 году, когда Тимошенко еще возглавляла компанию Cube, занимавшуюся товарообменными экспортными операциями.
Примечательно, что с претензиями в федеральный суд США первой обратилась вовсе не UTICo, а ЕЭСУ, и произошло это еще в 1997 году. В удовлетворении заявленных требований истцу было тогда отказано.
UTICo обратилась в суд со встречным иском к ЕЭСУ, и требования компании, как следует из документов, были удовлетворены в феврале 2005 года. Истцу с учетом нанесенного ему ущерба было присуждено около 18,3 миллиона долларов, однако добиться исполнения этого решения суда компании не удается до сих пор.
В конце 2005 года в связи с размораживанием заблокированных ранее активов ЕЭСУ UTICo предприняла несколько попыток взыскать с компании и отдельных лиц, близких к Тимошенко, в частности, с ее бизнес-партнера Павла Лазаренко присужденную сумму, но безрезультатно.
За счет своего влияния в марте 2008 года Тимошенко удалось добиться закрытия на Украине всех дел, в которых так или иначе фигурировала ЕЭСУ, а также отклонения претензий на активы компании, говорится в судебных документах.
Заявить о своих требованиях UTICo попыталась в рамках разбирательства Тимошенко с RUE и Фирташем. Суд в Нью-Йорке, однако, в октябре оставил ходатайство американской компании без удовлетворения, и UTICo в результате подала собственное заявление о взыскании средств по судебному решению, вынесенному еще в 2005 году.
Среди оснований для рассмотрения иска в Нью-Йорке компания указала, что по указанию Тимошенко более 100 миллионов долларов было перечислено Лазаренко за его помощь ЕЭСУ через корреспондентские счета в Нью-Йорке.
