Бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от промосковских украинских и российских клиентов. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, над подтверждением этой информации работают следователи ФБР.
Как сообщает Miami Herald со ссылкой на два источника, знакомые с данными расследования, специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт офшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.
«Если окажется, что Манафорт нарушил налоговое законодательство и законы о раскрытии информации в связи с его иностранным доходом, то он может столкнуться с перспективой тюремного заключения на ощутимый срок и большими штрафами», — сказала бывший федеральный прокурор Дженнифер Роджерс, добавив, что если нарушения являются умышленными, штрафы увеличиваются.
По данным газеты, это давление может заставить Манафорта пойти на сделку с Мюллером, в соответствии с которой он может получить прощение в обмен на разглашение информации о контактах своих и других помощников Трампа с российскими чиновниками и оперативниками в 2016 году.
«Мой опыт работы с прокурорами указывает, что было бы логично, если бы они использовали финансовую информацию с целью оказания давления на Манафорта, чтобы склонить его к сотрудничеству в более крупном деле», — утверждает бывший прокурор Министерства юстиции Барак Коэн, который сейчас является адвокатом крупной юридической фирмы «Перкинс Кои».
Помимо поиска сокрытых доходов и счетов, проводится серьезная работа по документированию признаков того, что Манафорт мог участвовать в отмывании денег. Источники издания указывают на то, что следователи пристально изучают, имели ли какие-либо деньги из миллионов, полученных политэкспертом от олигархов и политиков, коррупционное происхождение. Это же касается приобретения почти десять лет назад трех домов в Нью-Йорке и Флориде.
«Самая большая проблема, с которой столкнулся г-н Манафорт, заключается в том, что, если взглянуть на все эти транзакции в целом, то они указывают либо на отмывание денег, либо на уклонение от уплаты налогов, либо на то и другое, — подчеркнул вашингтонский адвокат и эксперт в области отмывания денег Росс Делстон. — Многомиллионные сделки мистера Манафорта с недвижимостью представляют собой богатый материал для любых правоохранительных органов».
Как сообщала «Фраза», 28 мая 2016 года в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» было опубликовано интервью бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Трепака, в котором он заявил, что передал в НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. По его словам, речь идет о так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов с общими выплатами на сумму около $2 млрд.
30 мая стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины поучило документыо «черной бухгалтерии» и начало расследование.
15 августа The New York Times сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.
Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».
18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.
19 августа стало известно, что Манафорт покинул пост главы избирательной кампании Трампа.
На следующий день СМИ сообщили о том, что Федеральное бюро расследований США и Министерство юстиции США начали расследование в отношении Манафорта по делу о причастности к коррупционным схемам бывших украинских властей.
19 ноября глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против американского политтехнолога Пола Манафорта: «Обратите внимание, что там, в „амбарной книге“, есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи».
В декабре 2016 года Манафорт подтвердил, что покинул свою должность из-за скандала с Украиной. В интервью CBS Манафорт отверг все обвинения и назвал их сфальсифицированными.
В феврале 2017 года американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что народный депутат Украины Сергей Лещенко пытался шантажировать бывшего начальника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
27 июня стало известно, что Манафорт сам признал, что получил 17 млн долларов от Партии регионов.
13 июля официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила о сговоре представителей Демократической партии США и властей Украины.
В конце месяца агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта, изъяв документы и другие материалы. По данным СМИ, федеральный агент появился в доме Манафорта без предварительного предупреждения накануне 26 июля, на следующий день после того, как тот добровольно встретился с сотрудниками Комитета разведки Сената. Впоследствии глава отдела расследований ФБР Роберт Мюллер вышел из дома Манафорта в штате Вирджиния с несколькими документами.
Напомним, 4 августа 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюридля расследования фактов вмешательства России в выборы президента США. Педметом рассмотрения жюри якобы будет совещание в июне 2016 года с участием сына президента США Дональда Трампа, его зятя и российского адвоката.
