ГПУ проводит обыски в компании российского олигарха и у тех, кто эту компанию не так давно серьезно оштрафовал

У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».

«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическим организациями „ДНР-ЛНР“», — отметил Луценко.

«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», — добавил он.

По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.

«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — подчеркнул генпрокурор.

Кроме этого, Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в Антимонопольном комитете Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала государственный уполномоченный Комитета АМКУ Светлана Панаиотиди.

«Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здании не пускают. Маски. Оружие. Ньюсмейкеры сегодня мы», — написала она.

Отметим, что 16 декабря 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал торговую компанию «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина»), крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, на сумму 431,2 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, штрафные санкции на 429,307 млн грн. начислены за нарушение в виде установления для торговцев цен, которые невозможно было бы установить при условиях наличия значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, еще 1,893 млн грн. — за нарушение в виде частичного отказа от реализации товаров при отсутствии альтернативных источников их приобретения.

В течение августа-декабря 2016 года состоялось шесть заседаний АМКУ по результатам рассмотрения дела, в ходе которых были заслушаны уполномоченные представители ответчика, а также крупнейшие производители табачных изделий и субъекты хозяйствования, осуществляющие закупку в ООО «Тедис Украина» и дальнейшую реализацию сигарет в соответствии с имеющимися лицензиями на право оптовой и/или розничной торговли табачными изделиями.

Начиная с августа 2016 года, АМКУ рассмотрел более 30 обращений и ходатайств со стороны ООО «Тедис Украина».

Еще в апреле 2015 года АМКУ рекомендовал ООО «Мегаполис-Украина» соблюдать правила конкуренции при поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера торговой надбавки.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 марта сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в офисе коммунальной корпорации «Киевавтодор», которая занимается обслуживанием дорог в столице.

8 марта сотрудники Генеральной прокуратуры провели обыск в квартире директора госпредприятия «Электровозстроение» и нашли золотую раковину.

2 марта 2017 года прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.

В ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого было обнаружено и изъято документы, 1 млн. евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.

Тэги: Генеральная прокуратура Украины, обыск, Антимонопольный комитет Украины

Комментарии

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
На известном аукционе продали ну очень странный лот
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?