У дистрибьютора табачных изделий «Тедис Украина», связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, проводят обыски по подозрению в финансировании террористов «ЛНР» и «ДНР». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что «с 2012 по сегодняшний день действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО „Мегаполис Украина“ (теперь — „Тедис Украина“) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу».
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО „Тедис“ назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО „Завод имени Дегтярева“ — одного из поставщиков оружия террористическим организациями „ДНР-ЛНР“», — отметил Луценко.
«Несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 миллиарда гривен», — добавил он.
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», — подчеркнул генпрокурор.
Кроме этого, Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в Антимонопольном комитете Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала государственный уполномоченный Комитета АМКУ Светлана Панаиотиди.
«Генеральная прокуратура с 7.30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здании не пускают. Маски. Оружие. Ньюсмейкеры сегодня мы», — написала она.
Отметим, что 16 декабря 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал торговую компанию «Тедис Украина» (ранее — «Мегаполис-Украина»), крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, на сумму 431,2 млн грн.
Согласно сообщению пресс-службы АМКУ, штрафные санкции на 429,307 млн грн. начислены за нарушение в виде установления для торговцев цен, которые невозможно было бы установить при условиях наличия значительной конкуренции на рынке дистрибуции сигарет, еще 1,893 млн грн. — за нарушение в виде частичного отказа от реализации товаров при отсутствии альтернативных источников их приобретения.
В течение августа-декабря 2016 года состоялось шесть заседаний АМКУ по результатам рассмотрения дела, в ходе которых были заслушаны уполномоченные представители ответчика, а также крупнейшие производители табачных изделий и субъекты хозяйствования, осуществляющие закупку в ООО «Тедис Украина» и дальнейшую реализацию сигарет в соответствии с имеющимися лицензиями на право оптовой и/или розничной торговли табачными изделиями.
Начиная с августа 2016 года, АМКУ рассмотрел более 30 обращений и ходатайств со стороны ООО «Тедис Украина».
Еще в апреле 2015 года АМКУ рекомендовал ООО «Мегаполис-Украина» соблюдать правила конкуренции при поставках сигарет в розничную торговлю, в частности, при установлении размера торговой надбавки.
Ранее «Фраза» сообщала, что 22 марта сотрудники Службы безопасности Украины проводили обыски в офисе коммунальной корпорации «Киевавтодор», которая занимается обслуживанием дорог в столице.
8 марта сотрудники Генеральной прокуратуры провели обыск в квартире директора госпредприятия «Электровозстроение» и нашли золотую раковину.
2 марта 2017 года прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.
В ходе досудебного расследования по месту его жительства проведен обыск, во время которого было обнаружено и изъято документы, 1 млн. евро, золото и другие вещи, которые имеют значение для следствия.
