В Херсоне задержан курьер «конверта» с миллионом налички

В центре Херсона правоохранители задержали курьера крупного конвертационного центра, обнаружив и изъяв у него 1,15 млн грн. наличных средств. Об этом «фрАзе» сообщили в пресс-службе управления СБУ в Херсонской области.

Как отметили в ведомстве, сотрудники УСБУ и ГУ Нацполиции области пресекли в Херсоне деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн грн.

Правоохранители установили, что центр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам незаконное обналичивание денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.

Вчера, 20 октября, сотрудники спецслужбы задержали курьера с наличными в центре Херсона. У мужчины изъяли 1,15 млн грн. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают проведение нелегальных сделок.

Заблокированы счета 30-ти коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная группой людей).

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Тэги: Херсон, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?