Экс-президент Украины Виктор Янукович вместе со своим окружением организовали конвертационный центр, через который было отмыто 15 млрд грн. Как стало известно «Фразе», об этом говорится в определении Печерского суда Киева от 4 августа.
«Генпрокуратура расследует факты завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства имуществом в особо крупном размере и его легализации (отмывания) по ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 УК Украины», – следует из материалов судебного дела.
Следствием было установлено, что экс-президент 2007-2013 годах по сговору с группой лиц завладел комплексом сооружений «Урочище Межигорье» (в селе новые Петровцы Вышгородского района Киевской области), сообщает НБН.
«В дальнейшем, действуя по предварительному сговору с группой лиц, с целью удовлетворения собственных нужд, в том числе для личного проживания, лицо-2 (Янукович – ред.) за счет полученных противоправным способом средств в сумме более 1,5 млрд грн осуществил строительство отдельных объектов резиденции «Межигорье» под видом сооружения ООО «Танталит» основных средств, а благотворительным фондом «Возрождение Украины» – объектов благотворительного направления», – говорится в документе.
Также отмечается, что в 2010 году он создал ряд фиктивных предприятий ради «участия в схемах хищения государственного имущества.
По информации следствия, функция по созданию и работе таких предприятий, а также финансированию с их помощью строительства «Межигорья», была возложена на двух доверенных лиц экс-президента, имена которых не указаны в судебных документах.
Как установили в Генпрокуратуре, подопечные Януковича вместе с сообщниками создали более 100 фиктивных предприятий, (в основном зарегистрированных в Одессе), зарегистрировав их на подставных лиц. Среди них: «Гравиторг», «Сеор Трест Трейдинг», «Европа Борт», «Тоха», «Топтрансэнерго», «Укрголдмет», «Сервисстрой-Торг», «Терано», «Стройтехсервис-Донбасс», «Будспецинвест», «Проект-Модерн», «Вестком Н», «ИФК «Атив-Инвест».
Согласно материалам суда, в дальнейшем, на протяжении 2010-2013 годов, сообщники, используя указанные компании, «с согласия высшего руководства государства наладили схему и осуществили в интересах Януковича схему хищение государственных средств путем участия созданных обществ в теневых схемах минимизации доходов действующих предприятий, конвертации безналичных денежных средств в наличные на сумму свыше 15 млрд грн».
«Таким образом, у органа следствия есть достаточно оснований считать, что строительство так называемой резиденции «Межигорье» профинансировано за счет денежных средств, полученных незаконным способом, а именно за счет деятельности конвертационного центра, созданного по указанию Януковича с целью незаконного обогащения последнего», – сказано в документе.
В ходе расследования дела следователи запросили у суда разрешение на получения у мобильного оператора «МТС Украина» информации о звонках неназванного сообщника и организатора конвертационного центра Януковича в период с 2010 года. Печерский суд просьбу прокуроров удовлетворил.
