В Житомирской области Государственная фискальная служба ликвидировала конвертцентр с оборотом более 600 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во время обысков было изъято: печати предприятий, штампы, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерские документы, копии паспортов на 50 человек и 321 тысячу пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривен. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Клиентами конвертационного центра в основном были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей.
«Сотрудники налоговой милиции Житомирской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 660 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
Во время следствия установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичивание безналичных средств.
«Установлено, что «клиенты» перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитным и фиктивным фирмам. Затем денежные средства снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям – выгодоприобретателям. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали три банка», – уточнили в фискальной службе.
Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, были обнаружены и изъяты «печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, систему видеонаблюдения, 38 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тысяч гривен, копии паспортов на 50 человек и 321 тысячу пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 миллиона гривен».
Кроме того, на расчетных счетах в различных банках заблокировано более 1,4 миллиона гривен. Также установлено еще 120 компаний, которые пользовались «услугами» злоумышленников.
