Краматорская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины прекратила незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Как стало известно «Фразе», сообщила пресс-служба Краматорской местной прокуратуры.
Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн грн.
Сегодня, 26 апреля, правоохранители провели ряд обысков в теневых офисах указанных предприятий, по месту жительства и автотранспорте фигурантов.
По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружено и изъято 300 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличных. По постановлению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн грн.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины.
Проводятся необходимые следственные действия.
Кроме того сообщается, что Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговиками в городе Кременчуг Полтавской области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом средств более чем 75 млн грн. Центр обслуживал более 20 коммерческих структур из Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и столицы.
Предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, через бестоварные операции с фиктивными фирмами переводили средства в наличные.
«Правоохранители задержали организаторов „конверта“ при получении в кассе одного из коммерческих банков почти 2 миллионов „отмытых“ гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра, местах проживания организаторов и подставных директоров, автомобилях сотрудники спецслужбы и прокуратуры обнаружили еще 3,3 миллиона гривен, приготовленных к выдаче клиентам. У дельцов также изъяты 20 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки, платежные карточки, бухгалтерская документация на проводимые „конвертом“ теневые операции и компьютерная техника. Сотрудники СБ Украины блокировали несколько банковских счетов, задействованных в работе конвертационного центра, и электронную отчетность фиктивных предприятий», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
