Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в «тень» более 150 млн грн. Об этом «Фразе» сообщили в пресс-центре СБУ.
В частности, как сообщается, организаторы конверта в течение 5 месяцев оказывали «услуги» по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он «обслуживал» двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в «тень» суммы.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Правоохранителями открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
