МВД совместно с Генпрокуратурой пресекли деятельность крупнейшего конвертационного центра Украины /Аваков/

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн. Об этом, как стало известно «Фразе», на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. 

««Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики, - сообщил Аваков. - В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку». 

В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в ним.

«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 млн грн», - сообщил Аваков. По его словам, а ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций Киева.

Тэги: СБУ, Арсен Аваков, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Финские ученые создали крайне необычного робота
Финские ученые создали крайне необычного робота
Финские ученые создали крайне необычного робота
Финские ученые создали крайне необычного робота
Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»
Под Севастополем заживо сгорели строители трассы «Таврида»
Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске. Есть погибшие и много раненых
Россия ракетой разрушила жилой дом в Краматорске. Есть погибшие и много раненых
Во время обыска у главы киевской налоговой нашли список желаний: сумочка «Гермес», часы «Бригет», Мальдивы и миллион долларов
Во время обыска у главы киевской налоговой нашли список желаний: сумочка «Гермес», часы «Бригет», Мальдивы и миллион долларов
Саакашвили сделал неожиданное заявление
Саакашвили сделал неожиданное заявление
В Киеве эпично рванул… самогонный аппарат
В Киеве эпично рванул… самогонный аппарат
СБУ нагрянула с обысками к Коломойскому, — СМИ
СБУ нагрянула с обысками к Коломойскому, — СМИ
В США с автомобилем Tesla произошло очень необычное ЧП
В США с автомобилем Tesla произошло очень необычное ЧП
Стало известно, сколько танков Украина получит в первую волну помощи
Стало известно, сколько танков Украина получит в первую волну помощи
Украине обещают помочь с ударными дронами
Украине обещают помочь с ударными дронами
fraza.com

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?