В Одессе прикрыли конвертационный центр с оборотом 30 млн. грн

В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе»,  об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ.

«Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумуляции и перевода в наличность средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит», - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что «на горячем» задержан организатор схемы, вместе с двумя курьерами и бухгалтерами, которые выполняли и документально оформляли перемещения средств.


 

 

Тэги: Одесса, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
ТОП-5 самых ярких украинских youtube-видео за январь 2021
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
Ученые утверждают, что придумали способ извлечения энергии из черных дыр
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
YouTube удаляет видео с «неудобной» информацией о вакцинации и оболванивании населения
Предварительные итоги 2020 года
Предварительные итоги 2020 года
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В сгоревшем некогда Доме профсоюзов в самом центре Киева откроют клуб с признаками казино, – СМИ
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
В киевской реке нашли тело военнослужащего из Винницы
Украину накрыл мощный снежный циклон
Украину накрыл мощный снежный циклон
Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви
Минкульт потратил 666 тыс. гривен на закупку детской книги о лесбийской любви
Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов
Киберполиция разоблачила группу хакеров, облегчивших мировые банки на 2,5 млрд долларов
По Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях
По Киеву пронесся ураган – стало известно о последствиях
Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям
Apple подготовила странный сюрприз своим пользователям
В центре Харькова две женщины убивали собак и кормили ими детей
В центре Харькова две женщины убивали собак и кормили ими детей
Появилось видео эпичной драки депутатов в Изюме
Появилось видео эпичной драки депутатов в Изюме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
Депутаты разрешили изменять Конституцию и территорию Украины на референдуме
fraza.com

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?