В Одессе правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов гривен. Как стало известно «Фразе», об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления СБУ.
«Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумуляции и перевода в наличность средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит», - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что «на горячем» задержан организатор схемы, вместе с двумя курьерами и бухгалтерами, которые выполняли и документально оформляли перемещения средств.
