В Запорожье сотрудники налоговой милиции областного ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Установлено, в состав преступной группировки входили шесть человек, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательному формированию НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные за денежное вознаграждение в размере около 12%.
Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему «встречных потоков». Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, нанесенный государственному бюджету ущерб составляет около 30 миллионов. В настоящее время установлены 12 предприятий — выгодоприобретателей.
В результате проведенных семи обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.
