В Запорожье разоблачили конвертационный центр

В Запорожье сотрудники налоговой милиции областного ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Установлено, в состав преступной группировки входили шесть человек, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательному формированию НДС, и дальнейшей легализации денежных средств. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные за денежное вознаграждение в размере около 12%.

Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему «встречных потоков». Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, нанесенный государственному бюджету ущерб составляет около 30 миллионов. В настоящее время установлены 12 предприятий — выгодоприобретателей.

В результате проведенных семи обысков были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.

 

 

Тэги: Запорожье, конвертационный центр

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?