Во Львове сотрудники налоговой милиции г. Киева прекратили деятельность межрегиональной конвертационно-транзитной группы, которая предоставляла услуги по минимизации налоговых обязательств и таможенных платежей предприятиям реального сектора экономики из Киева и других регионов. Как стало известно «Фразе», об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В ходе проведенных мероприятий была установлена группа лиц, которые путем использования подконтрольных фиктивных компаний и предприятий-нерезидентов обеспечивали занижение таможенной стоимости импортируемых товаров. В дальнейшем осуществлялось документальное оформление ввезенных товаров в адрес транзитных предприятий, на которых осуществлялась подмена номенклатуры товара и незаконно формировался налоговый кредит для компаний-выгодоприобретателей.
На основании постановления суда во Львове было проведено десять обысков, в результате которых была обнаружена и изъята бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, печати предприятий, 400 граммов банковского золота, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму 22,1 миллиона гривен.
Во время обыска в одном из офисных помещений злоумышленники заблокировали входные двери и попытались сжечь черновые финансовые документы, однако сотрудники налоговой милиции пресекли эту попытку.
Сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, внесены в Единый реестр досудебных расследований. В настоящее время следственные действия продолжаются.
