В Одесской области была разоблачена деятельность конвертационного центра, объем средств на счетах его подконтрольных фиктивных фирм составил около 150 миллионов гривен. Об этом, как стало известно «Фразе», в четверг, 31 марта, сообщил пресс-отдел прокуратуры Одесской области.
«В ходе досудебного расследования прокуратурой области совместно с ГУ ДФС в области прекращена деятельность «конвертационного центра», который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации денежных средств предприятиям реального сектора экономики», – говорится в сообщении.
Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015-2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных субъектов хозяйственной деятельности составил около 150 млн грн.
Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и офисных помещениях членов преступной группировки, в ходе которых изъяты «первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жесткие диски, мобильные телефоны, свыше 700 тысяч гривен и около 70 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности».
Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УК Украины УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство), сейчас продолжается досудебное следствие.
