Генеральная прокуратура Украины направила Франции запрос об экстрадиции гражданина Украины Дмитрия Малиновского, задержанного накануне за мошенничество. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В частности, как сообщается, Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании на сумму свыше 12 млн евро, которые в дальнейшем были переведены на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.
При этом в прокуратуре подтвердили информацию о том, что мошенник подделал свидетельство о собственной смерти и в настоящее время использует поддельный паспорт другой страны.
Отметим, что в базе Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, указано, что некий Дмитрий Анатольевич Малиновський был объявлен в розыск в августе 2014 года.
Между тем, по данным «Украинской правды», жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа от 25 октября 2014 года и пепел. А 20 ноября она похоронила этот якобы прах якобы Малиновского.
Также издание, ссылаясь на материалы судебного следствия, сообщает, что речь в уголовном деле была о поставке международной компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тыс. тонн карбамида и аммиака с Одесского припортового завода фирмой Expotrade Global Limited. В итоге после перечисления 12 млн 776 тыс. 145 евро на счет Expotrade Global Limited подозреваемые, среди которых и Малиновский исчезли в неизвестном направлении.
Как сообщает Liga.net со ссылкой на источник в МВД, Малиновский — бывший одессит. На государственной службе он никогда не состоял, однако его связывают с делом о хищении 12 млн евро у российской фирмы при попытке приватизации Одесского припортового завода, посредником во время которой был депутат парламента. «Деньги Малиновский получил от его помощницы», — утверждает источник.
По информации издания, после получения денег Малиновский выехал за границу, вывез туда семью, купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно, «вел роскошный образ жизни, жил под чужими данными, оформил поддельное свидетельство о смерти».
В свою очередь источник BBC Украина утверждает, что Малиновский «умирал» уже дважды. Издание также утверждает, что в 2006 году он баллотировался в депутаты Одесского горсовета от Партии регионов. В списке кандидатов в депутаты горсовета он назван директором одесского представительства компании Каміа, которая занималась агробизнесом.
Согласно сообщению, в 2014 году Киевский районный руд Одессы рассматривал уголовное производство, в котором Дмитрий Малиновский был подозреваемым. Он регулярно не появлялся на заседания суда, а после распоряжения о принудительном приводе в суд пропал.
По данным «Думской», Малиновский также является фигурантом громкого дела о хищении имущества и мошенничестве в Министерстве обороны Украины.
Между тем, на официальной странице Европола в Twitter появились фотографии замка и старинного Rolls Royce Phantom, якобы принадлежащие Малиновскому и арестованные французскими властями вместе с ним.
Как сообщала «Фраза», 5 октября 2018 года во Франции по подозрению в мошенничестве был задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.
-1.thumb.jpg)
