Собрали для вас список самых известных украинских мошенников и авантюристов 2024 года. Будьте внимательны и проходите мимо, когда слышите эти фамилии.
Основная деятельность «черных» риелторов заключается в продаже недвижимости, которую они получили незаконно. Одной из таких фирм является столичная риелторская компания Park Lane, руководителем которой является Виталий Федорович Пенц.
Основательница украинской академии «Profit Lady», на самом деле — мошенница, обещающая легкий заработок на криптовалюте.
После серии критических публикаций криптоаферист Орловский включил платный антикриз. В Телеграмме стали появляться публикации о «5 млн грн на армию от крипто-эксперта Александра Орловского!» . Конечно, никто эти миллионы не видел и все это очень похоже на банальную попытку паразитировать на войне в Украине.
Находящийся в Дубае криптоаферист, подозреваемый в краже миллиарда гривен, предназначенных на закупку дронов, может быть доставлен в Украину по неофициальным каналами коммуникации, как это было в случае судьи Чауса.
5. Олег Мальцев
Представители известной деструктивной организации, которую возглавляет нашумевший Мальцев, оказались фигурантами дела о государственной измене и других преступлениях.
6. Олег Крот
Соучредитель украинского IT-холдинга TECHIIA Крот якобы передал ВСУ 60 млн долларов. При этом Олег Крот работает с российскими букмекерами 1XBET и печально известной криптофермой-пирамидой.
Скандальный депутат «регионал», боксер-рекетир из девяностых Дмитрий Шенцев передал свои криминальные знания и любовь к «русскому миру» своему сыну Никите Шенцеву. Семейство Шенцевых обзавелось прибыльным бизнесом — криптобиржей WhiteBIT.
Эту контору подозревают в занижении уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более миллиарда гривен. «Фейковое» руководство геймблинговой платформы рассказывает о клевете и давлении.
На Кипре продолжается борьба с кровавым многомиллиардным отмыванием денег РФ, а также с незаконным игорным бизнесом и попытками легализовать огромные выведенные из России деньги военных преступников на территории ЕС. В рамках одной из операций силовиками якобы был задержан владелец российского казино Pin-UP Дмитрий Пунин, а также гражданин Украины Игорь Зотько.
10. Алексей Абасов
Скандальный застройщик получил пятилетний срок за мошенничество. Судья постановил, что Алексей Абасов нарушил закон, когда не раскрыл все инвестиции, включая свои собственные. Кроме того, суд первой инстанции также заявил, что Алексей Абасов получил 8,6 миллиона долларов в качестве компенсации от двух инвестиционных фондов.
11. Петр Пуняк
Подставной директор WR group руководит фирмой-«пустышкой», которая была создана для прикрытия скандального бизнесмена из Львова, подозреваемого в строительных махинациях и изнасиловании.
12. Влада Молчанова
Эта скандальная застройщица, похоже, готовится выводить активы из Украины в Британию.
Молодой 26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко еще пару лет назад обслуживал гостей харьковских баров и кальянных, а уже сегодня тратит сотни тысяч долларов на люксовые спорткары, заграничные путешествия, аренду частных самолетов и дорогую недвижимость в столице. Свои доходы до конца непонятного происхождения Владислав Мирошниченко выводит в криптовалюту, тем самым скрывая их от государства и не платя налоги.
В тему:
