ТОП украинских мошенников 2024 года

Собрали для вас список самых известных украинских мошенников и авантюристов 2024 года. Будьте внимательны и проходите мимо, когда слышите эти фамилии.

1.Виталий Пенц

Основная деятельность «черных» риелторов заключается в продаже недвижимости, которую они получили незаконно. Одной из таких фирм является столичная риелторская компания Park Lane, руководителем которой является Виталий Федорович Пенц. 

 
Основательница украинской академии «Profit Lady», на самом деле — мошенница, обещающая легкий заработок на криптовалюте.
 
 
После серии критических публикаций криптоаферист Орловский включил платный антикриз. В Телеграмме стали появляться публикации о «5 млн грн на армию от крипто-эксперта Александра Орловского!» . Конечно, никто эти миллионы не видел и все это очень похоже на банальную попытку паразитировать на войне в Украине.
 
 
Находящийся в Дубае криптоаферист, подозреваемый в краже миллиарда гривен, предназначенных на закупку дронов, может быть доставлен в Украину по неофициальным каналами коммуникации, как это было в случае судьи Чауса. 
 
 
Представители известной деструктивной организации, которую возглавляет нашумевший Мальцев, оказались фигурантами дела о государственной измене и других преступлениях.
 
 
Соучредитель украинского IT-холдинга TECHIIA Крот якобы передал ВСУ 60 млн долларов. При этом Олег Крот работает с российскими букмекерами 1XBET и печально известной криптофермой-пирамидой.
 
 
Скандальный депутат «регионал», боксер-рекетир из девяностых Дмитрий Шенцев передал свои криминальные знания и любовь к «русскому миру» своему сыну Никите Шенцеву. Семейство Шенцевых обзавелось прибыльным бизнесом — криптобиржей WhiteBIT
 
 
Эту контору подозревают в занижении уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более миллиарда гривен. «Фейковое» руководство геймблинговой платформы рассказывает о клевете и давлении. 
 
 
На Кипре продолжается борьба с кровавым многомиллиардным отмыванием денег РФ, а также с незаконным игорным бизнесом и попытками легализовать огромные выведенные из России деньги военных преступников на территории ЕС. В рамках одной из операций силовиками якобы был задержан владелец российского казино Pin-UP Дмитрий Пунин, а также гражданин Украины Игорь Зотько.
 
 
Скандальный застройщик получил пятилетний срок за мошенничество. Судья постановил, что Алексей Абасов нарушил закон, когда не раскрыл все инвестиции, включая свои собственные. Кроме того, суд первой инстанции также заявил, что Алексей Абасов получил 8,6 миллиона долларов в качестве компенсации от двух инвестиционных фондов. 
 
 
Подставной директор WR group руководит фирмой-«пустышкой», которая была создана для прикрытия скандального бизнесмена из Львова, подозреваемого в строительных махинациях и изнасиловании.
 
 
Эта скандальная застройщица, похоже, готовится выводить активы из Украины в Британию.
 
 
Молодой 26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко еще пару лет назад обслуживал гостей харьковских баров и кальянных, а уже сегодня тратит сотни тысяч долларов на люксовые спорткары, заграничные путешествия, аренду частных самолетов и дорогую недвижимость в столице. Свои доходы до конца непонятного происхождения Владислав Мирошниченко выводит в криптовалюту, тем самым скрывая их от государства и не платя налоги.
 
В тему:
 

Тэги: криминал, мошенники, Олег Крот, Никита Шенцев, Алексей Абасов, Александр Орловский, Петр Пуняк, Екатерина Шухнина, Олег Мальцев, Богдан Прилепа, Виталий Пенц, Казино Pin-UP, Казино «Космолот»

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
Разрушительный ураган ударил по побережью Флориды
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Раде решили ограничить использование Telegram
В Раде решили ограничить использование Telegram
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?