ТОП українських шахраїв 2024 року

Зібрали для вас список найвідоміших українських шахраїв та авантюристів 2024 року. Будьте уважні і проходьте повз, коли чуєте ці прізвища.

1. Віталій Пенц

Основна діяльність «чорних» ріелторів полягає у продажу нерухомості, яку вони отримали незаконно. Однією з таких фірм є столична рієлторська компанія Park Lane, керівником якої є Віталій Федорович Пенц.

 
Засновниця української академії Profit Lady насправді — шахрайка, яка обіцяє легкий заробіток на криптовалюті.
 
 
Після серії критичних публікацій криптоаферист Орловський увімкнув платний антикриз. У Телеграмі почали з'являтися публікації про «5 млн грн на армію від крипто-експерта Олександра Орловського!» . Звісно, ніхто ці мільйони не бачив і все це дуже схоже на банальну спробу паразитувати на війні в Україні.
 
 
Криптоаферист, який перебуває в Дубаї, підозрюваний у крадіжці мільярда гривень, призначених на закупівлю дронів, може бути доставлений в Україну неофіційними каналами комунікації, як це було у випадку судді Чауса.
 
 
Представники відомої деструктивної організації, яку очолює гучний Мальцев, виявились фігурантами справи про державну зраду та інші злочини.
 
 
Співзасновник українського IT-холдингу TECHIIA Крот нібито передав ЗСУ 60 млн доларів. При цьому Олег Крот працює з російськими букмекерами 1XBET та сумнозвісною криптофермою-пірамідою.
 
 
Скандальний депутат «регіонал», боксер-рекетир із дев'яностих Дмитро Шенцев передав свої кримінальні знання та любов до «російського світу» своєму синові Микиті Шенцеву. Сімейство Шенцевих придбало прибутковий бізнес — криптобіржу WhiteBIT.
 
 
Цю контору підозрюють у заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск.
 
 
На Кіпрі триває боротьба з кривавим багатомільярдним відмиванням грошей РФ, а також із незаконним гральним бізнесом та спробами легалізувати величезні виведені з Росії гроші військових злочинців на території ЄС. В рамках однієї з операцій силовиками нібито було затримано власника російського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, а також громадянина України Ігоря Зотько.
 
 
Скандальний забудовник отримав п'ятирічний термін за шахрайство. Суддя ухвалив, що Олексій Абасов порушив закон, коли не розкрив усі інвестиції, включаючи свої власні. Крім того, суд першої інстанції також заявив, що Олексій Абасов отримав 8,6 мільйона доларів як компенсацію від двох інвестиційних фондів.
 
 
Підставний директор WR group керує фірмою-«пустушкою», яка була створена для прикриття скандального бізнесмена зі Львова, підозрюваного у будівельних махінаціях та зґвалтуванні.
 

12Влада Молчанова

Ця скандальна забудовниця готується виводити активи з України до Британії.

13. Владислав Мірошниченко

Молодий 26-річний харків'янин Владислав Мірошниченко ще кілька років тому обслуговував гостей харківських барів та кальянних, а вже сьогодні витрачає сотні тисяч доларів на люксові спорткари, закордонні подорожі, оренду приватних літаків та дорогу нерухомість у столиці. Свої прибутки до кінця незрозумілого походження Владислав Мірошниченко виводить у криптовалюту, тим самим приховуючи їх від держави та не сплачуючи податки.

В тему:

ТОП корупціонерів України 2024 року

Теги: криминал, мошенники, Олег Крот, Никита Шенцев, Алексей Абасов, Александр Орловский, Петр Пуняк, Екатерина Шухнина, Олег Мальцев, Богдан Прилепа, Виталий Пенц, Казино Pin-UP, Казино «Космолот»

Коментарі

Вибір редакції
Блум (BLUM): ціна може зрости до $0,05 і дати можливість заробити більше $1000
Блум (BLUM): ціна може зрости до $0,05 і дати можливість заробити більше $1000
Блум (BLUM): ціна може зрости до $0,05 і дати можливість заробити більше $1000
Блум (BLUM): ціна може зрости до $0,05 і дати можливість заробити більше $1000
НБУ ввів обмеження на перекази з картки на картку: які варіанти обходу та виключення з правил?
НБУ ввів обмеження на перекази з картки на картку: які варіанти обходу та виключення з правил?
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, CATS, TapSwap та інші
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, CATS, TapSwap та інші
Tapswap: лістинг, ціна, код
Tapswap: лістинг, ціна, код
SOON від TON Station: скоро лістинг, але ви ще можете заробити свої токени
SOON від TON Station: скоро лістинг, але ви ще можете заробити свої токени
Crypto Mason: у Telegram запустили масонську тапалку
Crypto Mason: у Telegram запустили масонську тапалку
Блум: листинг, airdrop, прогноз ціни
Блум: листинг, airdrop, прогноз ціни
Завдяки Вагіфу Алієву та Медведчуку: Zara, H&M та Bershka фінансують війну РФ проти України?
Завдяки Вагіфу Алієву та Медведчуку: Zara, H&M та Bershka фінансують війну РФ проти України?
UNITS: у Телеграм запустили «тапалку» на базі RWA – активів реального світу
UNITS: у Телеграм запустили «тапалку» на базі RWA – активів реального світу
Вівіан Дженна Вілсон проти Ілона Маска: історія сімейного конфлікту
Вівіан Дженна Вілсон проти Ілона Маска: історія сімейного конфлікту
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування
У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування
У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування
У центрі Києва водій напав на жінку-інспектора з паркування
Руйнівний ураган вдарив по узбережжю Флориди
Руйнівний ураган вдарив по узбережжю Флориди
На Брянщині підірвано склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами
На Брянщині підірвано склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами
У Києві через прорив водопроводу закрили одну із станцій метро
У Києві через прорив водопроводу закрили одну із станцій метро
У Раді вирішили обмежити використання Telegram
У Раді вирішили обмежити використання Telegram
Повітряний терор РФ можна зупинити, - Зеленський
Повітряний терор РФ можна зупинити, - Зеленський
Росіяни стратили українських військових у Нью-Йорку. Одного з катів уже взяли в полон
Росіяни стратили українських військових у Нью-Йорку. Одного з катів уже взяли в полон
Жертвами страшної повені у Боснії та Герцеговини стало чимало людей
Жертвами страшної повені у Боснії та Герцеговини стало чимало людей
Сідні Суїні: зірка еротичного серіалу стала жінкою 2024 року
Сідні Суїні: зірка еротичного серіалу стала жінкою 2024 року
Біткойн створив Лен Сассаман... чи ні? Відповідь - у новому фільмі про людину під псевдонімом Сатоші Накамото
Біткойн створив Лен Сассаман... чи ні? Відповідь - у новому фільмі про людину під псевдонімом Сатоші Накамото
fraza.com

Опитування

Чого ви чекаєте від 2024 року?