ТОП українських шахраїв 2024 року

Зібрали для вас список найвідоміших українських шахраїв та авантюристів 2024 року. Будьте уважні і проходьте повз, коли чуєте ці прізвища.

1. Віталій Пенц

Основна діяльність «чорних» ріелторів полягає у продажу нерухомості, яку вони отримали незаконно. Однією з таких фірм є столична рієлторська компанія Park Lane, керівником якої є Віталій Федорович Пенц.

 
Засновниця української академії Profit Lady насправді — шахрайка, яка обіцяє легкий заробіток на криптовалюті.
 
 
Після серії критичних публікацій криптоаферист Орловський увімкнув платний антикриз. У Телеграмі почали з'являтися публікації про «5 млн грн на армію від крипто-експерта Олександра Орловського!» . Звісно, ніхто ці мільйони не бачив і все це дуже схоже на банальну спробу паразитувати на війні в Україні.
 
 
Криптоаферист, який перебуває в Дубаї, підозрюваний у крадіжці мільярда гривень, призначених на закупівлю дронів, може бути доставлений в Україну неофіційними каналами комунікації, як це було у випадку судді Чауса.
 
 
Представники відомої деструктивної організації, яку очолює гучний Мальцев, виявились фігурантами справи про державну зраду та інші злочини.
 
 
Співзасновник українського IT-холдингу TECHIIA Крот нібито передав ЗСУ 60 млн доларів. При цьому Олег Крот працює з російськими букмекерами 1XBET та сумнозвісною криптофермою-пірамідою.
 
 
Скандальний депутат «регіонал», боксер-рекетир із дев'яностих Дмитро Шенцев передав свої кримінальні знання та любов до «російського світу» своєму синові Микиті Шенцеву. Сімейство Шенцевих придбало прибутковий бізнес — криптобіржу WhiteBIT.
 
 
Цю контору підозрюють у заниженні сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад мільярд гривень. «Фейкове» керівництво геймблінгової платформи розповідає про наклеп і тиск.
 
 
На Кіпрі триває боротьба з кривавим багатомільярдним відмиванням грошей РФ, а також із незаконним гральним бізнесом та спробами легалізувати величезні виведені з Росії гроші військових злочинців на території ЄС. В рамках однієї з операцій силовиками нібито було затримано власника російського казино Pin-UP Дмитра Пуніна, а також громадянина України Ігоря Зотько.
 
 
Скандальний забудовник отримав п'ятирічний термін за шахрайство. Суддя ухвалив, що Олексій Абасов порушив закон, коли не розкрив усі інвестиції, включаючи свої власні. Крім того, суд першої інстанції також заявив, що Олексій Абасов отримав 8,6 мільйона доларів як компенсацію від двох інвестиційних фондів.
 
 
Підставний директор WR group керує фірмою-«пустушкою», яка була створена для прикриття скандального бізнесмена зі Львова, підозрюваного у будівельних махінаціях та зґвалтуванні.
 

12Влада Молчанова

Ця скандальна забудовниця готується виводити активи з України до Британії.

13. Владислав Мірошниченко

Молодий 26-річний харків'янин Владислав Мірошниченко ще кілька років тому обслуговував гостей харківських барів та кальянних, а вже сьогодні витрачає сотні тисяч доларів на люксові спорткари, закордонні подорожі, оренду приватних літаків та дорогу нерухомість у столиці. Свої прибутки до кінця незрозумілого походження Владислав Мірошниченко виводить у криптовалюту, тим самим приховуючи їх від держави та не сплачуючи податки.

В тему:

ТОП корупціонерів України 2024 року

Теги: криминал, мошенники, Олег Крот, Никита Шенцев, Алексей Абасов, Александр Орловский, Петр Пуняк, Екатерина Шухнина, Олег Мальцев, Богдан Прилепа, Виталий Пенц, Казино Pin-UP, Казино «Космолот»

Коментарі

Вибір редакції
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, TapSwap, Major та інші
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, TapSwap, Major та інші
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, TapSwap, Major та інші
Топ ігрових проектів для заробітку криптовалюти: Blum, TapSwap, Major та інші
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
Як харчуватися бюджетно та правильно: поради
fraza.com
Всі новини
Головне
Популярне
Під Києвом ТЦК та поліція «викурювали» водія з авто газом та підпалили його
Під Києвом ТЦК та поліція «викурювали» водія з авто газом та підпалили його
Під Києвом ТЦК та поліція «викурювали» водія з авто газом та підпалили його
Під Києвом ТЦК та поліція «викурювали» водія з авто газом та підпалили його
З'явилося відео, як у Бразилії впала незвичайна різдвяна ялина
З'явилося відео, як у Бразилії впала незвичайна різдвяна ялина
З'явилося відео, як у Бразилії впала незвичайна різдвяна ялина
З'явилося відео, як у Бразилії впала незвичайна різдвяна ялина
Зеленський озвучив масштаби ударів РФ за тиждень
Зеленський озвучив масштаби ударів РФ за тиждень
У ДТЕК опублікували графіки відключень світла у Києві на сьогодні
У ДТЕК опублікували графіки відключень світла у Києві на сьогодні
У Керченській протоці затонули відразу два російські танкери
У Керченській протоці затонули відразу два російські танкери
Лілі Філліпс переспала зі 101 чоловіком за 24 години
Лілі Філліпс переспала зі 101 чоловіком за 24 години
28 років по тому (2005): трейлер і дата виходу продовження культового хорору
28 років по тому (2005): трейлер і дата виходу продовження культового хорору
Медійник Петро Терентьєв, перебуваючи під впливом наркотиків, викрав ноутбук у лікаря і намагався продати його? Відео з соцмереж
Медійник Петро Терентьєв, перебуваючи під впливом наркотиків, викрав ноутбук у лікаря і намагався продати його? Відео з соцмереж
У Донецьку просто в автомобілі підірвали начальника Оленівської колонії
У Донецьку просто в автомобілі підірвали начальника Оленівської колонії
fraza.com

Опитування

Чого ви чекаєте від 2024 року?