Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств. Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую
28.09.21
«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

«Сегодня любой хлыщ с удостоверением может навести справочки о каждом из нас»: что происходит с банковской тайной в Украине

После того, как 5 августа в Украине вступили в силу поправки к закону «О банках и банковской деятельности», банковская тайна в Украине перестала быть такой уж тайной. В соответствии с ним финучреждения обязаны предоставлять данные
12.09.21
Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

Новые правила финмониторинга: кто и почему скоро может остаться без денег

С 1 сентября в Украине изменились правила финансового мониторинга. В соответствии с новым приказом Министерства финансов от 2 августа перечень его критериев существенно расширился. Например, появилось понятие о связях лица, проводящего ту или иную
07.09.21
Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

Банки начали спрашивать клиентов о происхождении денег на досрочное погашение кредита

После того как в конце апреля в Украине вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге, украинские банки начали препятствовать в досрочном погашении кредитов и требовать детальных отчетов о происхождении первоначальных взносов при оформлении кредитов. Новые
09.07.20
В Украине заработал закон о «пятитысячном» финмониторинге: у клиентов банков и «Новой почты» начались проблемы

В Украине заработал закон о «пятитысячном» финмониторинге: у клиентов банков и «Новой почты» начались проблемы

28 апреля, вступил в силу новый закон о финансовом мониторинге — № 361-IX. Это резонансный документ, поскольку им сразу втрое понижается планка для анонимных (без идентификации) денежных переводов и платежей: с 15 тысяч грн до 5 тысяч
Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди