Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств.
Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом, как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выяснили, что такие расходы в несколько раз превышают официальные доходы указанного лица.
Таким образом, был сделан вывод о том, что данные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.
В тему: С 1 сентября в Украине началась кампания по добровольному одноразовому декларированию имущества. В течение года каждый гражданин сможет указать свои активы, не подавая информацию об источниках их происхождения.
Подробнее о новых правила финансового мониторинга читайте здесь.
