Житель Харькова отоварился на 26 млн гривен и попал в лапы финмониторинга

Главное: Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на сумму свыше 26 млн грн после того как их владелец не смог доказать происхождение средств.

Детали: Житель Харьковской области приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом, как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выяснили, что такие расходы в несколько раз превышают официальные доходы указанного лица.

Таким образом, был сделан вывод о том, что данные операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест.

В тему: С 1 сентября в Украине началась кампания по добровольному одноразовому декларированию имущества. В течение года каждый гражданин сможет указать свои активы, не подавая информацию об источниках их происхождения.

Подробнее о новых правила финансового мониторинга читайте здесь.

Тэги: экономика, Государственная налоговая служба Украины, Харьковская область, криминал, новости Украины, финансовый мониторинг

Комментарии

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
В Луцке заживо сгорели обезьяны
В Луцке заживо сгорели обезьяны
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
fraza.com

Опрос

На каком языке вы разговариваете?