Налоговая «накрыла» финцентр. Его клиентом являлся украинский продюсер Фалеса?
В Киеве в рамках спецоперации «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНАУ совместно с работниками ГУ СБУ г. Киева пресекли деятельность нелегального финансового центра, месячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен. Как пишут Vlasti.net: «Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют — являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры. Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.09.21 23:39

В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех

18.09.21 14:20

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке

18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих

18.09.21 12:35

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

18.09.21 12:10

На Виннитчине освящен новый храм УПЦ

18.09.21 10:30

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле праздника чуда Архистратига Михаила в Хонех

18.09.21 09:26

В Киеве опять все выходные будет ограничено движение транспорта: что нужно знать

18.09.21 06:14

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

17.09.21 21:05

В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу

Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть
Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть
Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть
Живодер из Буковины забил кота до смерти и выложил видео в Сеть
В Одессе мужчина грозился взорвать гранату в школе
В Одессе мужчина грозился взорвать гранату в школе
Полуголый житель городка в Нидерландах устроил охоту на людей из арбалета
Полуголый житель городка в Нидерландах устроил охоту на людей из арбалета
Сепаратисты сорвали работу шахт и предприятий Донбасса, чтобы свезти жителей для голосования в Ростов
Сепаратисты сорвали работу шахт и предприятий Донбасса, чтобы свезти жителей для голосования в Ростов
На матче Лиги чемпионов в Киеве «слуги народа» встретились с хозяевами
На матче Лиги чемпионов в Киеве «слуги народа» встретились с хозяевами
Бомж-иностранец убил женщину, поселившуюся в палатке на берегу Днепра
Бомж-иностранец убил женщину, поселившуюся в палатке на берегу Днепра
Наводнение во Франции унесло жизни девятерых человек
Наводнение во Франции унесло жизни девятерых человек
Зеленский позвонил главе МИД в прямой эфир после жесткой критики ООН
Зеленский позвонил главе МИД в прямой эфир после жесткой критики ООН
Кива обматерил однопартийцев и пригрозил выходом из партии
Кива обматерил однопартийцев и пригрозил выходом из партии
Илон Маск за один вечер поставил сразу два исторических рекорда
Илон Маск за один вечер поставил сразу два исторических рекорда
fraza.com

Опрос

Кто создал коронавирус?