#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на новый офшорный скандал с активами президента Порошенко

Целью создания офшора президентом Украины Петром Порошенко могла стать минимизация налогов, а не планы по передаче кондитерского бизнеса «Рошен» в «слепой траст». Таковы данные, полученные в рамках масштабного журналистского расследования, проведенного международным «Центром расследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP).

Как говорится в сюжете «Слідство.Інфо», размещенном на официальной странице программы в Facebook, после инаугурации Порошенко юристы украинской компании Avellum написали письмо коллегам из фирмы Appleby на острове Мэн, которое попало в руки расследователей. «Дело чрезвычайно деликатное. Имя клиента — Петр Порошенко Мы работаем над реструктуризацией его кондитерского бизнеса (Рошен). Для получения доступа к международным рынкам собираемся построить новую холдинговую компанию в Люксембурге. Под ней будет голландский суб-холдинг, владеющий всеми оперирующими компаниями. С налоговыми целями над люксембургской компанией планируется кипрская фирма. Она будет владеть офшорной компанией — мы предпочитаем БВО, но Остров Мэн также может подойти ... Она будет владеть акциями и получать дивиденды. Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — якобы говорится в документе.

В результате в Appleby отказались. По данным журналистов, в переписке менеджер Appleby Эндрю Уиллинс сообщил: «Меня спросили, готовы ли мы предоставить корпоративные услуги для компаний, подконтрольных новому президенту Украины». В ответ менеджер Appleby на Каймановых островах Роберт Вудс ответил: «С сегодняшними заголовками „Президент Украины Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными“ вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку кто его знает, какой будет месть... Считаю, это не стоит того, чтобы рисковать». Менеджер фирмы Гарет Томас заключил: «Дениз, можешь ли ты внести это в наш журнал отклоненных дел?».

Сюжет с полным расследованием на своей странице в Facebook публикует «Слідство.Інфо».

Юридическая компания Avellum в своем официальном заявлении по этому поводу указала на то, что авторы скандального расследования необъективно подали позицию их фирмы. Юристы, представляющие интересы Порошенко при передаче корпорации «Рошен» в «слепой траст», отмечают, что материалы расследования «содержат манипулятивные утверждения, не подтвержденные фактами, и необъективно отражают позицию фирмы, изложенную в ответе на запрос „Слідства.Інфо“».

«В случае продажи корпорации „Рошен“ все средства были бы перечислены конечному владельцу в Украине, задекларированы и из них были бы уплачены налоги. Так же как сегодня все налоги „Рошен“ платит и в дальнейшем будет платить в Украине», — заявляют юристы.

В Avellum утверждают, что также рассказывали журналистам о невозможности продажи Roshen без создания международной холдинговой структуры. По их словам, именно об этом они говорили в ответе программе 27 октября, но журналисты «полностью проигнорировали» эту информацию и не осветили ее в сюжете.

«Мы считаем этот факт, а также вывод и заголовок статьи о цели создания структуры, манипулятивными и тенденциозными», — заключили в юридической фирме, добавив, что упомянутый отказ юридической фирмы Appleby от участия в реализации проекта был связан с агрессией России против Украины, а не следствием недоверия к такой транзакции.

Подобную информацию также опровергла народный депутат Украины, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. «Компании международной холдинговой структуры при передаче компании „Roshen“ в „слепой траст“ не имели банковских счетов. Любые заявления о нарушении валютного законодательства, или перечисления любых наличных средств из Украины при создании этой структуры являются необоснованными домыслами. Просим очень аккуратно формулировать то, что было услышано и искажено, перекручено (в журналистском расследовании)», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что для осуществления операции по передаче в «слепой траст» компании Roshen необходимо было создать международную холдинговую структуру. «Эта международная холдинговая структура была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения с той целью, что бы все налоги в полной мере были заплачены именно в Украине, а не за границей», — объяснила представитель президента.

«Создание этой международной холдинговой структуры было обязательным, потому что по другому, согласно Гаагской конвенции 1985 года, нельзя было передать в доверительное управление Ротшильду — такие международные условия, такова международная конвенция», — добавила политик.

Заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко заявил, что АП не будет реагировать на расследование журналистов. «Не будет реакции. Если бы это касалось непосредственно Порошенко, его деятельности — если бы это было по аналогии с Трампом, который не передавал бизнес в слепой траст — тогда да. Реагировать на чьи-то фантазии... я не думаю, что это нужно делать», — сказал Горковенко.

Пресс-служба корпорации Roshen сообщила, что по итогам января-октября 2017 года компания выплатила 1,213 миллиарда гривен налогов в бюджет Украины. В частности, из указанной суммы поступления от налога на прибыль составили 296,6 млн грн, военный сбор — 10,5 млн грн, НДС — 634,1 млн грн. Как единый социальный взнос было выплачено 135 млн грн.

В местные бюджеты уплачено 136,6 млн грн, из которых поступления от налога на доходы физических лиц составили 126,4 млн грн, а также налог на землю и др. — 10,2 млн грн.

В корпорации отметили, что около 90-95% налогов уплачиваются в государственный бюджет Украины. Остальное выплачивается в бюджеты тех стран, где есть представительства компании, а именно: Польши, Венгрии, Литвы, России, Казахстана, Румынии, Болгарии.

В Roshen уточнили, что в целом по итогам 2016 года корпорация оплатила 1,545 млрд грн налогов, а в 2015 году — 1,337 млрд грн.

Редактор проекта «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» Дрю Салливан рассказал, что всего «члены консорциума изучили больше 13,4 миллиона секретных документов, еще с 50-х годов прошлого века». «Выяснилось, что олигархи со всего мира вывели в офшоры на „райских островах“ колоссальную сумму — около $10 триллионов. Это почти равно совокупному ВВП Великобритании, Японии и Франции вместе взятых. Представьте, сколько налогов не было заплачено», — заявил Салливан.

Говоря о ситуации с офшором корпорации Roshen, он подчеркнул, что «власть имущие обычно используют такие схемы, чтобы сохранить бизнес после ухода в отставку». «Выглядит так, что Порошенко соврал украинцам. Может, он не знал, что происходит, но политики должны действовать осознанно», — убежден эксперт.

Юрист Богдан Боровик считает, что схемы, подобные той, что была применена Порошенко, обычно используются, если политик хочет сохранить контроль над бизнесом и после потери власти. Для этого он заранее уводит свои компании в юрисдикцию того государства, с которым у Украины есть соглашение о защите инвестиций. «Скорее всего, компания в Нидерландах, она существует для того, чтобы защитить свои инвестиции. То есть если завтра какие-то государственные органы отберут незаконно бизнес в этой компании, эта компания сможет себя защитить, уйдя в суд из-за существования специального соглашения между Нидерландами и Украиной по защите иностранных инвестиций. То есть цель этой компании — защита инвестиций. Если бенефициар завтра перестанет быть у власти, новая власть заберет — он судится. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Налоги потому что у них есть либеральное законодательство по налогообложению. Например, здесь уплачивается обычно 0% на доходы компании. То есть если эта компания продаст кипрскую компанию со всем тем, что снизу, какому инвестору, она получит немалые деньги от продажи», — объяснил эксперт.

«Из этого письма не следует, что продажа была единственной главной целью. Это была одна из возможностей на будущее. Когда создается такая структура, то это может быть подготовка к определенным транзакциям. Или действительно это продажа бизнеса, или привлечение инвестора, или расширение своего бизнеса за пределы Украины», — добавляет Богдан Боровик.

С ним согласен юрист Анатолий Родзинский. По его словам, «президент переоформил владение фабрикой на офшор, чтобы не платить налоги в Европе, и Ротшильды могли взять ее в управление. Украинские акции (части уставного капитала) они брать не могут».

Народный депутат Украины Сергей Лещенко на своей странице в Facebook заинтересовался, какие темники придумают в сложившейся ситуации в Администрации Президента. «Президент хотел зарегистрировать офшор на острове Мэн, потому что он Супермэн»? «Не раскачивайте лодку, а то будка упадет»? «Голубе сизый, ну не в Уганде же регистрировать бизнес президенту — тем более, там есть антикоррупционный суд»? Или просто запретят обсуждать новую информацию об офшорах Порошенко на телевидении?«, — назвал варианты нардеп.

Он также подверг критике опровержение юристов Порошенко, которые утверждают, что оснований для разговоров о минимизации налогов в данном случае нет.

По мнению журналиста Александра Дубинского, Порошенко и его окружение скорее всего на это расследование никак не отреагирует. «Почему? А скажут, что все это ваши предположения и доказательств этому нет. И от части это так и есть, добыть документы из офшоров очень непросто. Порошенко это знает и на это и рассчитывает». «Но я решил подойти к этому вопросу с другой стороны, и нанесу удар Порошенко изнутри, из самого ROSHEN, — продолжил журналист. — Ко мне в руки попала целая стопка внутренних документов этой корпорации. Кроме истинной структуры бизнеса Порошенко, и того, как именно он передавал ROSHEN в траст я опубликую объемы уплаченных налогов, которые он пытался скрыть, а также истинную информацию о том сколько же Порошенко заработал в России».

«В общем документов много, поэтому радовать вас буду долго», — обещает Дубинский.

В качестве пример он приводит тему с неким «Проектом 85». «Итак, „Проект 85“ — это пошаговая схема вывода кондитерского бизнеса Петра Алексеевича в ТРАСТ, а заодно и его вывод из-под украинского налогообложения. Теория этого процесса понятна, пока Петр Алексеевич у руля страны, операционным управлением его бизнеса занимается Банк Ротшильда. Он же аккумулирует прибыль от деятельности корпорации ROSHEN и складывает его на счетах до момента, когда наш Гарант закончит свою каденцию и сможет насладиться заработанными миллиардами. Но анализируя проект „Проект 85“, сразу понимаешь, что, наслаждаться миллиардами Порошенко собирается совсем не в Украине», — рассказал журналист, подчеркнув, что провозглашая в своих выступлениях обещания заботиться о стране, народе и готовности к самопожертвованию президент откровенно врет.

«Ведь вряд ли президент, верящий в свои слова станет выводить свою компанию из-под украинской юрисдикции и переставать платить налоги в Украине. Человек делающий такое может быть бизнесменом, а вот президентом точно не должен быть», — убежден Дубинский, публикуя документ, который является пошаговой инструкцией для сотрудников Порошенко к тому, как совместить передачу компании в траст и техничный вывод 85% акционерного капитала ROSHEN из Украины.

«Первый этап „„Проект 85““ был реализован еще во время Иловайской трагедии, в августе 2014 с регистрации на Британских Виргинских Островах компании Prime Asset. Об этом писали журналисты Слідство.інфо, — напоминает Дубинский. — Дальше стал вопрос, а как на эту компанию вывести весь ROSHEN. Для этого за пределами Украины было зарегистрировано еще 3 компании, Confectionary Investments (Кипр), Roshen Group (Люксембург) и Roshen Europe (Голландия)».

«После этого Порошенко лично продает акции Prime Asset (БВО) своему фонду „Прайм Эссетс Кэпитал“ (Украина) который становится владельцем офошорной компании, — продолжает журналист. — Следующий этап — это сам вывод активов ROSHEN. Сделал это путем перевода 85% акционерного капитала главной компании ООО „Центрально Европейская Кондитерская Компания“ трем зарубежным компаниям, а именно: Confectionary Investments (Кипр), Roshen Group (Люксембург) и Roshen Europe (Голландия)».

«После этого, весь этот бутерброд и был передан в ТРАСТ Ротшильдам. Сложно описанная мною схема на самом деле выглядит просто, вот так», — добавил он.

Таким образом, по утверждению Дубинского, «Порошенко остался владеть компанией „Прайм Эссетс Кэпитал“ (Украина) которая в свою очередь теперь владеет офшором с БВО Prime Asset который и был передан в траст Ротшильдам».

Объясняя, почему этот план называется «Проект 85», эксперт указала, что «Порошенко пожадничал передачей Ротшильдам 100% своего бизнеса, оставив 15% ООО „Центрально Европейская Кондитерская Компания“ во владении „Прайм Эссетс Кэпитал“ (Украина)».

«Это же надо так суметь, пряча компанию в офшорах спрятать от офшора 15% заначку. На всю эту операцию было отведено ровно 2 месяца. Причем с заранее спланированными нужными ответами НБУ и МЭУ», — утверждает Дубинский.

«Проходила вся эта трастовая афера под чутким руководством вечного оруженосца Порошенко Макар Пасенюк и его компании ICU, а также юридической компании AVELLUM», — заключил журналист.

По мнению журналиста и публициста Александра Карпеца история с офшорами Порошенко, на самом деле, выгодна Соединенным Штатам Америки, которые намереваются разделить «Нафтогаз» и получить контроль над украинской Газотранспортной системой. «Штатам очень выгоден Порошенко, по уши погрязший со своим окружением в коррупции и офшорах, а потому легко уязвимый для американской финансовой разведки. Насколько можно понять, зарубежные активы Порошенко уже находятся „под колпаком“ у Штатов. Коболев, который суетится в стремлении подсидеть Гройсмана, тоже для Вашингтона весьма полезен», — считает Карпец.

Объясняя свою точку зрения он ссылается на директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентина Землянского, который упоминает о привлечении Ротшильдов, засветившихся в скандале с офшорами президента, к процессу анбандлинга (разделения) «Нафтогаза». «В случае если удастся остановить строительство „Северного потока“, то украинское направление останется основным, и тогда тот, кто „сидит на трубе“, и определяет политику. В данном случае это может стать одна из американских компаний, которая станет оператором украинской ГТС. Таким образом, Штаты усилят свое влияние не столько на Украину, сколько на Европейский Союз. Это больше геополитический интерес, и привлечение Ротшильдов — это подтверждение того, что больше, чем Украина, в анбандлинге на сегодня заинтересованы Соединенные Штаты, и, соответственно, в получении контроля», — объяснил Землянский.

«Привлечение Ротшильдов к разделению — это усиление экономической борьбы на европейском газовом рынке, где американцы сделали очередной ход», — заключил эксперт.

Пользователи в соцсетях шутят над офшорными похождениями президента и припоминают ему предвыборные обещания. Однако есть и те, кто нашел некоторые нестыковки в журналистском расследовании.