Не исключено, что Россия причастна к разработке Сирией химического оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает CNN со ссылкой на финансовые документы, имеющиеся в распоряжении телеканала.
Согласно полученной информации, инвестиционная группа, контролируемая российской мафией и связанная непосредственно с правительством, перевела не менее 900 тысяч долларов компании, финансировавшей разработки химоружия в Сирии.
Банковские записи конца 2007 и начала 2008 годов, дают основание сделать вывод, что инвестгруппа согласовала перевод более трех миллионов долларов компании Balec Trading Ventures, по официальным данным — для покупки дорогостоящей мебели.
Записи трансакций подтверждают, что из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч.
Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.
Компания, о которой идет речь, называется Quartell Trading Ltd., и, как утверждает Министерство юстиции США, была одной из многих компаний, через которые отмывались миллионы долларов российских налогоплательщиков, связанной с так называемым «делом Магнитского» — пожалуй, самым известным коррупционным делом в путинской России.
Компания Balec Trading Ventures принадлежит сирийцу Иссе аль-Зейди, гражданину России, который с 2014 года находится в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийским научно-исследовательским центром, разрабатывающим химическое оружие, включая производство зарина, нервно-паралитического и горчичного газа.
По данным Конгресса и Минюста США, банда российской мафии, называемая «группой Клюева», состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.
В 2007 году «группа Клюева», по словам чиновников, вступила в сговор с целью обманным путем захватить три дочерние компании, связанные с московским Hermitage Capital Management — крупнейшим хедж-фондом в России.
«Группа Клюева» сфальсифицировала многомиллионные убытки для компаний, которые были взяты под контроль. Это позволило воспользоваться возвратом налогов в размере 230 миллионов долларов.
Выплата была произведена полностью в один день в конце 2007 года.
Большая часть из украденной «группой Клюева» суммы с тех пор была рассредоточена и заморожена на счетах в банках по всему миру.
«Сергей Магнитский обнаружил даже больше, чем он сам осознал, и больше, чем мы поняли даже после принятия закона Магнитского», — заявил CNN бывший координатор США по политике в отношении санкций Дэниэл Фрид.
Американский прокурор обвинил принадлежащую сыну влиятельного российского чиновника компанию Prevezon Holdings, зарегистрированную на Кипре, в покупке недвижимости на Манхэттене с использованием части украденных денег. Компания не признала правонарушения и правительство США отказалось от каких-либо дальнейших судебных разбирательств, связанных с этим делом.
Еще одно дело о конфискации имущества продолжается в Швейцарии, где следователи полагаются на доказательства, переданные российским финансистом Александром Перепиличным, российским эмигрантом, который признался, что некоторое время был основным «отмывателем» денег для «группы Клюева», прежде чем разорвал с ними связи, сообщает «Украинская правда».
Доказательства указывают, что на банковских счетах Credit Suisse в Швейцарии хранилась часть украденных денег.
Один из счетов принадлежал компании Quartell Trading. Сам Перепеличный умер в возрасте 44 лет во время пробежки около своего дома в 2012 году. Полиция обнаружила в его желудке следы гельсемия, ядовитого цветка.
Директор Национальной разведки заключил с «высокой уверенностью», что Перепиличный был убит по приказу Путина.
Сергей Магнитский, адвокат, нанятый Hermitage Capital для расследования краж, раскрыл этот огромный преступный заговор и игроков, стоящих за ним. Он был арестован в 2008 году, ему было отказано в необходимой медицинской помощи в течении более чем года, кроме того он подвергался физическим пыткам в предварительном заключении. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году в возрасте 37 лет.
Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2014 года экс-глава администрации президента Андрей Клюев был объявлен в международный розыск.
