Подразделением налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины были заблокированы счета ООО «Вести Масс-Медиа» и директора указанного общества Игоря Гужвы. Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Указанные мероприятия осуществлены в рамках уголовного производства о совершении правонарушений группой юридических и физических лиц по статьям Уголовного кодекса Украины ч.3 ст.212 «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)», ч.2 ст.205 «Фиктивное предпринимательство» и ч.3 ст.209 «Легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем».
Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО «Вести Масс-Медиа» от фиктивного предприятия поступили средства в сумме 93600000 грн, которые в дальнейшем были легализованы. Кроме того, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО «Вести Масс-Медиа» Игоря Гужвы.
По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277 800 000 грн. Часть полученных средств в сумме 54100000 грн была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций.
Напомним, ответственность за указанные правонарушения предусмотрена: ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины - штраф от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества; ч.2 ст.205 - штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей; ч.3 ст.209 - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества. Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко.
Напомним, недавно, в мае 2014 -го, Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила факты непосредственной причастности Сергея Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу финансово - промышленной группы СЕПЕК ( ВЕТЭК ) медиахолдинга UMH group (ООО « Украинский медиа холдинг»).
