Как МТБ банк во главе с Юрием Краловым и Алихани Хамедом отмывали деньги и дерибанили оборонную отрасль – неподтвержденный миф

Знаете, есть много банковских структур, на которые систематически катят бочки негатива. Распространяют, так сказать, негативные мифы. Одним из таких субъектов троллинга в последнее время является МТБ БАНК.

Существует ряд целей, которые преследуются людьми, заказавшими негативные публикации. Это могут быть конкуренты по бизнесу, недобросовестные кредиторы, иногда даже силовые структуры для давления на банк. Для публикаций используются такие сайты, не гнушающиеся публиковать даже самые откровенные фейки. Так называемые сайты-«сливные бачки», владельцев которых весьма сложно отследить.

У них у всех практически идентичный алгоритм формирования статей: якобы скандальные (выдуманные) факты они перемешивают с правдивой информацией. В основном банки обвиняют в таком: отмывание денег – чтобы привлечь внимание регулятора – Национальный банк Украины с проверкой: участие в государственных заказах, финансирование террористов – для введения в банк правоохранителей и СБУ, и, конечно же фабрикация негативных отзывов клиентов и бывших сотрудников и не только. Попытаемся на конкретном примере проанализировать какой информации стоит доверять. Ниже исключительно факты.

Что известно об Одесском банке МТБ

Все скандалы, аферы и грязные дела банка МТБ связывают с двумя фамилиями: Юрий Кралов и Алихани Хамед.

Юрий Кралов — глава правления банка МТБ.

Алихани Хамед — ныне крупный акционер банка.

Алихани Хамед раньше числился владельцем МТБ банка.

Сейчас, согласно квартальному отчету банка за 3 квартал 2020 года, Алихани Хамеду принадлежит 20 % акций.

Основные показатели банка

Статутный капитал МТБ банка составляет 635 миллиардов гривен.

 

Подробнее о показателях банка МТБ — здесь.

О владельцах и ключевых участников в структуре банка

Подробнее о ключевых участниках в структуре собственности банка МТБ по состоянию на 01.10.2020 — здесь.

Кстати, в прошлом году за этим банком числится три проверки всяческими органами. Две состоялись, одна — нет.

А вот проверка, которая не состоялась...

Цифра 1944: о количестве судебных решений по МТБ

Сервис ОпенДата выдает 1944 судебных документа по состоянию на 03.12.2020.

И 2614 судебных дел...

Цифра 11805: о количестве судебных реестров по МТБ

Если зайти на государственный реестр судебных реестров, то при поиске банка МТБ сервис показывает 11 805 документов.

11 805 – первый взгляд много. Но так в любом банке. Приват банк – 369 523, ПУМБ – 155 933, Идея банк – 51 354. На фоне этих цифр, одиннадцать тысяч не так уж и много. 

Грязные дела банка МТБ во главе с Краловым и Алихани

1. Как банк МТБ отмыл 2,8 миллиарда и подал в суд на НБУ

Весной прошлого года СМИ взорвала информация о том, Национальный банк Украины штрафанул МТБ банк на 4 300 000 гривен за отмывание бабла. Тогда во время проверки НБУ была раскрыта схема отмыва денег через рисковую деятельность в сфере финмониторинга на сумму 1, 18 миллиарда гривен путем перевода безнала на счета другого банка. Подробнее о скандале — читайте здесь.

Что интересно, уже летом прошлого года руководство банка подало в суд на НБУ и обжаловало в судебном порядке тот самый штраф на 4,3 миллиона. Все подробности — здесь.

2. Как Кралов и Алихани при помощи банка МТБ разворовывают оборонную отрасль Украины и финансируют террористов

Мы не будем сейчас повторяться, и останавливаться на этой теме, хотя рассказать можно много. Об этом уже писали и подробно рассказывали. Рекомендуем почитать здесь.

А мы двигаемся дальше.

3. Куча негатива и возмущения: что говорят сами клиенты и бывшие сотрудники о банке МТБ

Интересно — занимательно: как отзываются о банке МТБ сами клиенты? Ничего личного, исключительно мнения людей, которые доверили свои деньги этой банковской структуре.

 

Но если почитать в ленте негатив, видно, что некоторые отзывы добавлялись в одно и тоже время, а некоторые даже не засчитывались. Сайт автоматически не учитывает отзывы, которые часто делаются с одного IP адреса, но под разными никами. Их можно отбросить.



Вторая же часть негативных отзывов ни о чем. В стиле «одна баба причитала», не несущие никаких данных, что человек действительно пользовался услугами.



И стоит обратить внимание в негативных отзывах на даты. Почему-то все 6 февраля вечером и в ночь с 6 на 7-е февраля решили высказать свое негативно отношение к банку МТБ.

Еще один способ: игра на созвучности юридических лиц. Такая себе подмена. К примеру в Беларуси существует МТ банк, который весьма созвучен с банком МТБ. 

 

Все эти негативы можно найти на недобросовестных сайтах, которые будут весьма непротив «снять» (удалить) эти материалы за круглую сумму. На том, большинство их них и живет. Такое себе сборище аферистов-шантажистов:

Ну, всем все понятно... Или нет? Тогда давайте мы расшифруем, но картинка от этого не поменяется... И мы не удивимся, если в дальнейшем так и будет происходить. И это происходит постоянно с кем угодно. Не только банками. Любым бизнесом. Любым политиком. Да, впрочем, может произойти с кем угодно. Любой может стать целью информационной атаки.

А для того, чтобы не становится марионеткой аферистов прежде всегда рекомендую провести минимальный анализ. Всего несколько часом и становится понятным кто есть WHО. И крайне не рекомендую доверять информации из незарегистрированных сайтов. Сенсаций там точно нет! 

P.S. материал написан в рамках борьбы с фейками, которых сейчас тьма-тьмущая в просторах интернета. Надеюсь хоть немного удастся его таким образом чистить.

Поживем — увидим.

Тэги: МТБ Банк, Юрий Кралов, Алихани Хамед

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
Бербок разъяснила позицию Германии по вступлению Украины в НАТО
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Перу молния убила футболиста прямо во время матча
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
В Киеве ветер срывал крыши с домов и валил деревья
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
Эпичное извержение вулкана в Индонезии привело к многочисленным жертвам
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве произошел пожар в больнице. Эвакуированы десятки человек
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
В Киеве автобус на большой скорости протаранил несколько авто и вылетел на тротуар. Есть погибшие
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?