Лычаковский районный суд г. Львов удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Айбокс Банка и его пособниц. Определение не подлежит отдельному обжалованию и позволит проводить расследование в отношении подозреваемых в их отсутствии (in absentia). Об этом сообщил отдел коммуникаций Бюро экономической безопасности Украины.
По сообщению суда, решение было принято, несмотря на информационную атаку и личное преследование судей.
Ранее следствие установило, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг. Такая схема позволила «отмыть» около 5 млрд. грн. для нелегальных казино.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ сообщили о подозрении чиновникам банка.
Материалы расследования в отношении организатора схемы и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Кроме того, Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк.
Детективы БЭБ собрали достаточную доказательную базу и провели необходимые экспертизы, однако, поскольку подозреваемые скрываются за границей и объявлены в розыск, в суд было направлено ходатайство о применении специального досудебного расследования, что предусмотрено положениями статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса Украины «Общие положения специально.
В дальнейшем Лычаковский районный суд г. Львов вынес определение и разрешил осуществление специального досудебного расследования. В то же время в случае, если подозреваемые, в отношении которых следователь судья вынес соответствующее постановление, задержанные или добровольно явились в орган досудебного расследования, дальнейшее расследование в них осуществляется в соответствии с общими правилами, предусмотренными Уголовным процессуальным кодексом.
Специальное досудебное расследование осуществляется на основании определения следователя судьи в уголовном производстве по ряду преступлений в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности и/или объявлен в международный розыск. Ранее такой механизм был применен к Медведчуку, Деркачу и другим беглецам, предателям, российским военным преступникам и фигурантам громких коррупционных кейсов.
Подробности дела
АО «Айбокс Банк» работал на украинском финансовом рынке с 1993 года, первоначально назывался «Агрокомбанк», ребрендинг состоялся в 2015 году. Банк предоставлял все виды банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. 07 марта 2023 г. НБУ было принято решение об отзыве лицензии АО «Айбокс Банк», после чего началась процедура ликвидации банка.
Как пишут СМИ, акционерами "Айбокс-Банка" были Владимир Дробот, которому принадлежало 73,92% акций, и Алена Шевцова, владевшая 24,98% акций.
В июле 2023 года СБУ сообщило о подозрении Шевцовой и двум топ-менеджерам банка, но его владелица успела бежать за границу. По данным на сайте МВД, Алена Швецова исчезла еще 8 марта 2023 года и скрывается от правоохранительных органов.
Ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности «Айбокс Банка» и «Укргазбанка» к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. На следующий же день после этого заявления глава «Укргазбанка» Андрей Кравец Нацбанк оштрафовал государственный «Укргазбанк» на 64,62 миллиона.
