Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць. Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia). Про це повідомив Відділ комунікацій Бюро економічної безпеки України.
За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.
Раніше слідство встановило, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку.
Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України «Загальні положення спеціального досудового розслідування».
Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Водночас у випадку, якщо підозрювані, стосовно яких слідчий суддя виніс відповідну ухвалу, затримані або добровільно з’явились до органу досудового розслідування, подальше розслідування щодо них здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук. Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.
Подробиці справи
АТ «Айбокс Банк» працював на українському фінансовому ринку з 1993 року, спочатку мав назву «Агрокомбанк», ребрендинг відбувся у 2015 році. Банк надавав усі види банківських послуг як фізичним, і юридичним особам. 07 березня 2023 року НБУ було ухвалено рішення про відкликання ліцензії АТ «Айбокс Банк», після чого розпочалася процедура ліквідації банку.
Як пишуть ЗМІ, акціонерами «Айбокс-Банку» були Володимир Дробот, якому належало 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіла 24,98% акцій.
У липні 2023 року СБУ повідомило про підозру Шевцовій та двом топменеджерам банку, але його власниця встигла втекти за кордон. За даними на сайті МВС, Альона Швецова зникла ще 8 березня 2023 року і переховується від правоохоронних органів.
Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність «Айбокс Банку» та «Укргазбанку» до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.Наступного ж дня після цієї заяви голова «Укргазбанку» Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний «Укргазбанк» на 64,62 мільйона.
