Національне антикорупційне бюро України викрило махінацію, яка дозволила махінаторам вивести з держпідприємства «Одеський припортовий завод» близько 2 мільярдів гривень. Інформацію виявили під час розслідування справи проти колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка. Як пишуть ЗМІ, через деякий час, головний фігурант осел у Монако, проте справа отримала цікавий розвиток. У схемі розкрадань під патронатом екс-керівника ФДМ засвітився скандальний український банкір, представник олігарха Дмитра Фірташа – Денис Горбуненко.
Далі видання повідомляє наступну інформацію: "Деніс Горбуненко відомий, перш за все, тим, що керував сумнозвісним «Родовід банком», з якого вдалося вкрасти багато мільйонів. Його прізвище виявилося на слуху після того, як компанія Raga Establishment Limited через кіпрські та нідерландські суди Змогла заморозити рахунки корпорації найбагатшої людини України Ріната Ахметова на суму 820 млн. доларів. Справа стосувалася перепродажу компанії «Укртелеком» і саме Горбуненко був вказаний керівником Raga. пару з дружиною Оленою та громадянином Латвії Андрійсом Демидовсом.
Також було виявлено, що компанія має зв'язок з британською фінансово-технологічною фірмою Dzing, у якої російські співвласники. Зокрема, у звітностях Union GF UK LTD та Dzing фігурує компанія Dekiba Trading Fze. У кількох розслідуваннях зазначається, що остання має реєстрацію ОАЕ. Про це йдеться і на скромному сайті фірми. Хоча, виходячи з даних трейдингового сайту Trademo, місцем її реєстрації є Румунія. Основними кодами експортної діяльності є «руди, шлаки та золи. Титанові руди та концентрати». Вони є цільовими для бізнесу олігарха Дмитра Фірташа. Прізвище Горбуненка у схемах колишнього голови ФДМ вдалося виявити завдяки офіційним реєстрам та соціальним мережам.
НАБУ викрило злочинну організацію на чолі із Дмитром Сенніченком у березні 2023 року. Детективи виявили, що протягом 2019-2021 років її учасники заволоділи більш як 500 млн грн. коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Сума неправомірної вигоди, отримана членами "схематозу" за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом", становить понад 2 млрд грн.
До офіційного повідомлення НАБУ було прикріплено листування між членами злочинного угруповання. На одному з них є згадка про компанію «Агро газ трейдинг», яка підписувала договори з «Одеським припортовим заводом» за схемою «газ в обмін на добрива». «підозрювані – тодішній голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ – протягом травня 2020-жовтня 2021 року. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним ним ТОВ про переробку газу на карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і надалі платити менше заводу за переробку сировини», – йдеться у матеріалах слідства.
За даними реєстрів, з червня 2018 року по сьогодні засновником ТОВ «Агро газ трейдинг» є Горбуненко Олександр Ігорович. На перший погляд може здатися, що цей Горбуненко не має жодного стосунку до представника Фірташа, адже у них по-батькові різне. Але соцмережі видали зв'язок спільника екс-глави Фонду держмайна та партнера олігарха.
На сторінці Олександра Горбуненка у соціальній мережі LinkedIN, яка заповнена дуже докладно, можна побачити, що з 2006 по 2008 рік він працював старшим економістом, відповідальним за міжнародне фінансування у Родовід банку. У цей період там працював і фірташевский представник.
Набагато цікавіший досвід Олександра Горбуненка, який він отримав з 2014 по 2017 роки. На той час він працював у компанії Burisma, яку контролює колишній міністр екології часів Януковича Микола Злочевський. Це та сама фірма, в якій працював син президента США Джо Байдена Хантер та екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський. Факт про сина Байдена, який опинився в компанії українського міністра-корупціонера, активно розкручували прихильники Дональда Трампа під час президентської кампанії. В Україні тему Байдена-молодшого активно «пушили» через державного зрадника, екс-нардепа Андрія Деркача, який днями став сенатором у Російській Федерації.
Британське видання Byline Times у 2021 році опублікувало величезний матеріал про те, як український олігарх Дмитро Фірташ викупив непрацюючу станцію метро у Лондоні поблизу свого будинку. Підписував угоду його представник – Денис Горбуненко. Перед цим він отримав довіреність від олігарха, який на той час уже мав проблеми із ФБР. У матеріалі британські журналісти додають, що Дениса Горбуненка пов'язують із спробою трампістів дискредитувати президента США Джо Байдена через участь його сина у наглядовій раді компанії Burisma. "Адвокат Трампа Руді Джуліані зустрівся з Горбуненком та командою юристів Фірташа в Лондоні в червні 2019 року, щоб знайти компромат на Хантера Байдена", - пише видання.
Отже, і Денис Горбуненко, який працює на Фірташа, і Олександр Горбуненко, який зараз фігурує у справі проти «резидента батальйону Монако» Дмитра Сенніченка – ланки одного ланцюга. Видання «Наші гроші» називає обох Горбуненків родичами , але знайти фактичного підтвердження цьому не вдалося. Олександр Горбуненко, згідно з базою даних МВС, зараз перебуває у розшуку.
За другим епізодом щодо колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенніченка без Фірташа теж не обійшлося. Слідство підозрює, що призначений за змовою фігурантів в.о. директора «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії» протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж ільменітового концентрату з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами, який потім перепродували за ринковими. Концентрат постачався у тому числі підприємствам у РФ та на території тимчасово окупованого Криму.
Йдеться про компанію Belanto trade sro У 2021 році журналісти виявили її прямий зв'язок із віденським в'язнем Дмитром Фірташем. Дениса Горбуненка та Дмитра Сенніченка може пов'язувати ще одна цікава деталь. Співвласником згаданого "Родовід банку" свого часу був банкір Сергій Дядечко. Окрім махінацій з українським банком, він відомий тим, що влітку 2016 його квартиру в Монако пограбували. Французьке видання Nice-Matin писало, що з квартири Дядечка викрали сейф вагою 250 кг, в якому зберігалися коштовності вартістю не менше 2 мільйонів євро. Квартира розташована в елітному комплексі в центрі Монако, а сам Дядечко також є президентом баскетбольного клубу «Монако».
Дмитро Сенніченко, як стало відомо з розслідування Батальйон Монако, очевидно, також проживає в Королівстві, переховуючись від українських правоохоронців. Денис Горбуненко та Сергій Дядечко на сьогоднішній день залишаються кінцевими бенефіціарними власниками українського ТОВ «РБ Капітал-Груп».
Заплутані зв'язки між Горбуненком, Дядечком, Фірташем та колишнім головою Фонду держмайна Сенніченком доводять, що практично в будь-якому «схематозі», який вдається розкрити українським правоохоронцям, стирчать вуха олігархату».
