Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney

В 2021 году украинский Альпари Банк обслуживал более 50% денежных переводов онлайн-казино и другим организаторам виртуальных азартных игр, которые осуществлялись на территории Российской Федерации. Об этом сообщает источник в Центробанке России.

Как отмечает источник, трафик нелегальных игорных платежей в РФ с заменой кодов в значительной степени идет через Украину — украинские банки обрабатывают платежи в онлайн-казино граждан РФ. В частности, по информации издания, в июне 2021 в международной платежной системе с инициатором платежа в РФ картами MasterCard через Альпари Банк было обработано $ 80 млн платежей, а карточками Visa — $ 50 млн.

Стремительный рост доли Альпари Банк на российском рынке платежей за виртуальные азартные игры объясняется тем, что после того, как Центробанк РФ развернул борьбу против нелегальных онлайн-казино, последние переключились на работу с этим банком

На момент проведения контрольных закупок Альпари Банк обрабатывал платежи во многих казино: 1XBet, PinUP, Cat casino, Pokerdom и других.

Объяснить «прорыв» украинских банков в этих условиях очень просто. Работу украинских банков не замечают НБУ и правоохранительные органы, и они могут давать демпинговые условия для рынка теневого гемблинга в РФ. А развит рынок перевода безналичных средств в наличные с помощью криптовалют и одновременно лояльность финансового мониторинга позволяют анонимно и эффективно производить выплаты на наличные и безналичные счета клиентов в офшорах.

Средние ставки на рынке составляют 8%. Банк за это берет на себя все риски с платежными системами на финансовым мониторингом НБУ. В работе на украинском рынке Альпари Банк сотрудничает с печально известной платежной системой Globalmoney, которая еще работает несмотря на обращения активистов и журналистов к президенту Украины и органов власти. Контролирующие Globalmoney Олег Мищенко (на фото) и Вячеслав Стрелковский.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
В Днепре завершился первый в Европе фестиваль инновационного кино
Байден снова оговорился. Или пошутил?
Байден снова оговорился. Или пошутил?
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В Кременчуге умерла девочка, на которую в детсаду упало дерево
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
В дом замглавы ОП бросили коктейль «Молотова»
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный американский актер пристрелил оператора на съемках фильма
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
Транспортный коллапс случился еще в одном крупном городе
В Луцке заживо сгорели обезьяны
В Луцке заживо сгорели обезьяны
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
Киевских копов подозревают в избиении задержанного... ломом
fraza.com

Опрос

На каком языке вы разговариваете?