Виктор Шерман и Сейяр Куршутов используют бренды BVLGARI и Four Seasons Hotels&Resort для отмыва от контрабандных миллионов

В конце минувшего года сотрудники СБУ провели обыски на Одесской таможне, в компаниях, а также по месту жительства подозреваемых, которые занимались контрабандой одежды и обуви из Турции и других стран в Украину. При этом они не платили налоги и отмывали преступные деньги.

Как установили правоохранители, к преступным схемам причастны, в частности, Виктор Шерман, Сейяр Куршутов, таможенники и ряд других лиц. Убытки для государства от преступной деятельности составляют десятки миллионов долларов ежегодно.

Как писали известные украинские журналисты Юрий Бутусов и Евгений Плинский, Виктор Шерман позиционирует себя как одесский бизнесмен, руководитель и собственник нескольких компаний. По данным журналистов и правоохранителей, Виктор Шерман в преступной схеме отвечал за сбор и отмывание грязных денег, полученных за контрабанду товаров на Одесской таможни.

Местные СМИ называют Виктора Шермана, специализировавшегося на морских грузовых перевозках и импорте одежды в основном из Китая, одним из партнеров другого известного контрабандиста Вадима Альперина.

Помимо прочего, предприниматель является основателем экспедиторской компании ООО «Триекспо», работающей в Одесском порту. Контабанда товаров шла также через Ильичевский порт. Фирмы Виктора Шермана фигурируют в делах одесской прокуратуры о незаконном использовании имущества Ильичевского морского торгового порта с помощью должностных лиц предприятия, а также контрабанде.

Правоохранители выяснили, что преступные деньги легализовались через ряд фирм, в том числе фирмы, связанные с его женой Дианой Шерман. Среди этих фирм — ООО «Фабрика Туризма» (Одесса), которая принадлежит семье Шерман — Диане и Виктору. Эта туристическая фирма сотрудничает с рядом международных партнеров, в числе которых известные бренды: Four Seasons Hotels&Resort, BELMOND, DIAMONDCLUB и другие.

Также деньги от турецкой контрабанды отмываются и легализуются через продажу ювелирных изделий бренда BVLGARI, поскольку Диане и Виктору Шерманам принадлежат бутики и магазины по продаже этих и других ювелирных украшений в Киеве и других городах. При этом владельцы и менеджеры международной сети BVLGARI явно не знают об этом. Однако часть преступных денег может уходить в международную сеть BVLGARI. Также в схемах используется СПА центр Body Tho’, который также принадлежит и управляется Дианой Шерман.

Журналистам стало известно, украинские правоохранители направят запросы в США и Европу своим коллегам по поводу отмывания средств и выводу их на зарубежные счета и компании.

Тэги: Виктор Шерман, Сейяр Куршутов, Four Seasons Hotels&Resort, BVLGARI

Комментарии

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
В России для удобрения огородов начали использовать… икру
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Презентована официальная песня футбольного чемпионата Европы
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Жители Запорожья наблюдали довольно редкое природное явление
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
Появилось видео, как мэрская охрана в Харькове напала на журналиста
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Киеве заработало первое казино «в законе»
В Индии молния убила стадо слонов
В Индии молния убила стадо слонов
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Стало известно, когда выйдет новый эпизод «Друзей»
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Опубликовано видео эпичной драки с участием экс-нардепа Барны
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
Названы условия встречи Зеленского и Байдена
fraza.com

Опрос

Украинцы и русские это: