НБУ «простил» банку «Конкорд» отмывание денег

Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и не сохраниться. Об этом говорится в материале «Соседи Конкорда: зачем НБУ рефинансирует банк, который замешан в отмывании денег», пишет for-ua.com.

Днепровский АКБ «Конкорд», основанный в 2006 году, быстро развивался. Так, в октябре 2016 г. «Конкорд» успешно прошел проверку НБУ. И уже с 2017 года, после того как акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн.

Так же, наблюдался резкий рост активов: с 662 млн грн до 1,032 млрд грн в 2018 и вдвое больше - 2,039 млрд грн в 2019. Под новый 2018 год банк объявил, что начал досрочную докапитализацию до 400 млн грн, однако по неизвестным причинам так и не завершил ее. Но такого требования от НБУ не было.

Однако, уже после проверки деятельности банка в 2017 г. НБУ выписал «Конкорду» штраф в 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В Нацбанке стали подозревать, что из некоторые из клиентов, которые сформировали «искусственный» уставный капитал на общую сумму 420 млн грн, использовались для поступления на их счета безналичных средств с целью их дальнейшего перевода в другой банк для незаконного обналичивания. Тогда Госфинмониторинг, ГФС и НБУ не смогли разгадать «тайну» - какой банк «с целью дальнейшего перевода средств для их незаконного обналичивания» был использован в этой афере».

В авторы статьи предполагают, что возможными партнерами «Конкорда» могли быть банки «Сич» «Украинский капитал» и «Украинский строительно-инвестиционный банк».

Как отмечается в статье, «Конкордом» заинтересовалась полиция. Там считали, что неустановленные лица, открыв целый ряд фиктивных фирм, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.

Позже к делу подключилась Служба безопасности Украины — там утверждали, что в операциях конвертационного центра участвовало около 20-ти фирм, которые оказывали фиктивные услуги купли-продажи реально существующим предприятиям, помогая им уклоняться от уплаты налогов.

Чем закончились эти дела неизвестно, но «Конкордом» заинтересовалась уже НАБУ.

В Бюро связывают банк с «потерявшим» почти 2 млрд евро Яном Марсалеком из Wirecard AG, который выехал в срочном порядке в РФ и сейчас находится под присмотром сотрудников службы внешней разведки России.

Однако, не смотря на подозрение в различных финансовых аферах и признании директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы, который прямо заявил, что «Конкорд» задействован в масштабной схеме, в июле 2018 года Правление НБУ решило: «Утвердить результаты оценки устойчивости, согласно которым ПАО АКБ «Конкорд» не нуждается в докапитализации» и, тем самым, избавило акционеров от необходимости пополнить в капитал, как минимум, на 100 млн грн.

Напомним, днепровский АКБ «Конкорд» был основан в 2006 году, став №308 в государственном реестре банков. Как говорится на сайте банка, в 2012 году он сменил акционеров – ими стали родные сестры Елена Вилиевна Соседка-Мешалова и Юлия Вилиевна Соседка, которые выкупив контрольный пакет акций довели общую долю собственности до 99,9%.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
«Рокко и его братья»: побеждён ли фашизм в Италии?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.04.21 00:01

Диетолог из Австралии дала хитрый совет, как сбросить лишний вес

12.04.21 21:20

В ОП дали неутешительный прогноз по численности российских войск у границ Украины

12.04.21 20:33

Ученые рассказали, почему мужчинам не стоит полностью отказываться от жирной пищи

12.04.21 19:41

Эсминцы США, письмо главы ХДС Медведчуку, встреча Эрдогана и Зеленского - это все элементы «большой игры» вокруг «Северного потока-2», - Фомин

12.04.21 19:33

Украина уже сейчас могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз вакцины, о которой договорился Медведчук, - журналист о рекордной смертности от ковида

12.04.21 19:00

Главные новости за 12 апреля 2021 года

12.04.21 17:55

В Межигорском монастыре УПЦ помянули древние козацкие роды по помяннику XVII века

12.04.21 17:45

В РПЦ назвали операции по смене пола «индустрией обмана»

12.04.21 17:20

Северодонецкая епархия УПЦ передала метрические книги XIX века в Госархив Луганщины

12.04.21 16:55

Патриарх Кирилл рассказал, как избавится от зла, если оно овладело человеком

Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
Под Одессой пронесся мощный смерч
В Харькове горела маршрутка с людьми
В Харькове горела маршрутка с людьми
Вагоны столичного метро переполнены, несмотря на спецпропуска
Вагоны столичного метро переполнены, несмотря на спецпропуска
В Индонезии жених перепутал невесту из-за сбоя в Google Maps
В Индонезии жених перепутал невесту из-за сбоя в Google Maps
Во Львовской области прямо на ходу загорелся автобус
Во Львовской области прямо на ходу загорелся автобус
Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве
Стало известно, когда будет принято решение о продлении локдауна в Киеве
Опубликовано видео последствий торнадо на побережье Мексиканского залива
Опубликовано видео последствий торнадо на побережье Мексиканского залива
В центре Киева на «горячем» задержали шайку воровок
В центре Киева на «горячем» задержали шайку воровок
Появилось видео грандиозного огненного ЧП в Харьковской области
Появилось видео грандиозного огненного ЧП в Харьковской области
В Полтавской области утонули люди
В Полтавской области утонули люди
fraza.com

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?