Столар будет жить за границей за счет денег доверчивых вкладчиков

Депутат от ОПЗЖ Вадим Столар, которого СМИ называют «смотрящим» за Киевом, выводит деньги вкладчиков в строительство за границу.

Причиной таких действий стали неоднократные обыски СБУ, которые касаются незаконной деятельности компаний, связанных со Столаром, его бизнес-партнерами Андреем Ваврышем, «смотрящими» за ГАСИ братьями Горовыми и их другом и партнером гражданином США Игорем Кучеренко. Последний — больше известный по кличке Гонзик — вместе с братьями Горовыми организовывали незаконнные схемы с разрешительными документами ГАСИ. По информации из открытых источников, Кучеренко в 2000-х курировал нелегальные потоки в ритуальной службе Киева.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Служба безопасности Украины провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины), сообщает издание ДС. Как пишут журналисты, нарушения в ГАСИ позволяли компаниям Столара безнаказанно реализовать строительство жилищных комплексов с нарушением действующего законодательства. Сейчас проекты компании «bUd development» Столара находятся в стадии «заморозки» и их ждет такая же участь, как и скандальный «Укрбуд» и «Аркаду». В ходе расследования СБУ стало известно, что деятельность компании Столара «bUd development» носит характер строительной «пирамиды» и наносит ущерб обычным инвесторам, которые решили вложить средства в квартиры.

Также ранее в сентябре СБУ провела обыски у компании «bUd development». В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения. Официально СБУ сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development Столара, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн.

Обыски СБУ, многочисленные криминальные дела и срыв планов по строительству жилищных комплексов вынудили Столара начать процесс вывода денег за границу. Об этом в частности свидетельствуют материалы расследования СБУ против компаний принадлежащих Столару.

Согласно материалов дела опасаясь возбуждения криминальных дел и проигрыша политических проектов партии «Победа Пальчевского» Столар предпринял шаги для использования компаний ООО «Будкепитал» и других институциональных инвесторов для вывода финансовых средств. Таким образом полученная от незаконной деятельности сверхприбыль выводится на счета подконтрольной Столару «Вингис Риал Истейт Инвестмент Фанд ВиСиАйСи ЛТД». Сумма выведенных средств составила 850 млн. грн.

Подконтрольная Столару компания «Еврожитлогруп» реализовала схему незаконной легализации доходов. «Еврожитлогруп» оплачивала кредитную задолженность перед оффшорными компаниями POWERTHEA ENTERPISES и RONROX HOLDING LIMITED. Такие же схемы были реализованы ЖК «Арсенал House», «Строительство многофункционального комплексу», ЖК «Tourbillion» и другие. Сумма выведенных средств составила 900 млн. грн.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении группы менеджеров Bud Development, которые по 2017-2020 годы через сделку с налогами нанесли государству ущерб на более 500 млн грн. По информации источников в окружении Столара в результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты неизвестного происхождения.

СБУ также изъяли электронные доказательства вывода денег вкладчиков через ряд компаний по управлению активами (КУА) в офшорные зоны. Суммы фактически украденных денег могут составить от 60 до 80 млн. долл. По информации источников знакомых с расследованием против махинаций Столара в деле фигурируют также соучастники Столара при выводе денег за границу — скандальные «смотрящие» за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.06.21 02:28

Пока элита не понимает роль Украины и Грузии в развитии Армении, основная роль отведена диаспоре, – эксперт

23.06.21 20:58

Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

23.06.21 19:40

Опубликовано видео землетрясения в Перу

23.06.21 18:59

Главные новости за 23 июня 2021 года

23.06.21 18:25

В УПЦ сообщили, что митрополит Митрофан во время сердечного приступа упал с лестницы

23.06.21 17:25

На Ровенщине освятили новый престол и храм УПЦ

23.06.21 17:15

Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество

23.06.21 16:56

Ольга Данилюк о «Мистецьком Арсенале»: государственные культурные учреждения не хотят меняться

23.06.21 16:45

Иерусалимский Патриарх призвал православных преодолевать человеческие слабости, которые угрожают единству Церкви

23.06.21 16:43

В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ

Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
Появилось видео, как позеленело Черное море
Появилось видео, как позеленело Черное море
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
fraza.com

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?