Луценко заподозрил Черновецкого в неуплате налогов
Министр внутренних дел Юрий Луценко просит Государственную налоговую администрацию проверить вероятное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах бывшими владельцами «Правэкс-Банка». Об этом сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. По данным ДСО, на днях специалистами Министерства внутренних дел было завершено рассмотрение обращения одного из народных депутатов относительно возможного нарушения действующего законодательства во время продажи акций акционерного коммерческого банка «Правэкс-Банк». Речь идет о подписанном 4 февраля 2008 года договора между одним из итальянских банков и АКБ «Правэкс-Банк» о продаже 100% пакета акций «Правэкс-Банка» стоимостью 750 млн. дол., пишет УНИАН. Как отметили правоохранители, на момент подписания указанного договора акционерами АКБ «Правэкс-Банк» были физические лица – Леонид Черновецкий и его близкие родственники, а также несколько коммерческих структур, уставные доли которых почти полностью принадлежат упомянутым физическим лицам. По официальным сообщениям пресс-центра АКБ «Правэкс-Банк», упомянут итальянский банк и его мажоритарные акционеры закончили процесс купли-продажи 100% акционерного капитала АКБ «Правэкс-Банк» 27 июня 2008 года, отметили в ДСО. При этом в министерстве обратили внимание, что по состоянию на 30 июня 2008 года, по данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, владельцем 99,695% пакета акций АКБ «Правэкс-Банк» является кипрская компания-нерезидент, прямыми и опосредованными владельцами которой являются члены семьи Черновецкого. Учитывая изложенное, подчеркнули в ДСО, «можно сделать предварительный вывод, что продажа почти 100% пакета акций АКБ «Правэкс-Банк» оффшорной компании осуществлялся через приобретение акций упомянутой компании путем их обмена». По данным, имеющимся в МВД, в учетах Госфинмониторинга сумма этой операции не отражена. По мнению специалистов Государственной службы по борьбе с экономической преступностью, бывшие акционеры АКБ «Правэкс-Банк» – члены семьи Черновецкого – предприняли такие действия с целью уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, которые необходимо было оплатить владельцами акций банка после их продажи, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ориентировочно – 450 млн. грн.). В связи с тем, что осуществление контроля за соблюдением налогового законодательства, правильностью вычисления, полнотой и своевременностью уплаты в бюджеты и государственные целевые фонды налогов и сборов, неналоговых платежей, установленных законодательством, а также предотвращение преступлений и других правонарушений в этой сфере относится к компетенции налоговой милиции, министр внутренних дел направил обращение и соответствующие материалы председателю Государственной налоговой администрации Украины для рассмотрения и принятия процессуального решения согласно действующему законодательству, подчеркнули в Департаменте связей с общественностью МВД Украины

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
В Польше в ДТП попали… танки
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России
Появилось видео с места крушения самолета с парашютистами в России
Стало известно, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
Стало известно, когда Украину накроет очередная волна коронавируса
В Киев мужчина сиганул с моста в реку
В Киев мужчина сиганул с моста в реку
Появилось видео, как румынский курорт… атаковали медведи
Появилось видео, как румынский курорт… атаковали медведи
Пожар в киевском метро потушили весьма оригинальным способом
Пожар в киевском метро потушили весьма оригинальным способом
В одесский порт вошли корабли НАТО
В одесский порт вошли корабли НАТО
Актеры из «Друзей» спели культовую песенку из шоу
Актеры из «Друзей» спели культовую песенку из шоу
В Киеве учитель ударила ребенка с инвалидностью
В Киеве учитель ударила ребенка с инвалидностью
В Бердянске шторм наделал беды
В Бердянске шторм наделал беды
fraza.com

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?