Казино Cazimbo и Денис Бутко: разоблачение мошеннических схем

Казино Cazimbo — яркий пример игорной онлайн-платформы, которая работает без надлежащего разрешения регулирующих органов. Бывшая часть Rabidi Group — печально известного оператора нелегальных онлайн-казино, о котором издание FinTelegram сообщало ранее, — Cazimbo продолжает функционировать, несмотря на отсутствие действующей лицензии.

Крах Rabidi N.V. на Кюрасао и отзыв ее лицензии мало чем помешали деятельности бывших брендов Rabidi, таких как Cazimbo, которые либо перешли в анонимное владение, либо управляются организациями с сомнительными офшорными лицензиями. В случае с Cazimbo ответственной юрисдикцией, указанной в условиях, являются Маршалловы острова — юрисдикция, которая часто ассоциируется с минимальным регулятивным надзором.

Cazimbo связано с кипрской компанией Tilaros Limited, входящей в состав бывшей Rabidi Group, которая принадлежит Денису Бутко и работает под зонтиком ButOn Group. Как и многие другие онлайн-казино, Cazimbo скрывает личность своих операторов на своем сайте и в правилах и условиях, ограждая свою деятельность от контроля со стороны регулирующих органов.

Несмотря на эту непрозрачность, Cazimbo удается принимать игроков из разных стран мира. Анализ Similarweb показывает, что трафик веб-сайта на домене Cazimbo, Cazimbo5.com, почти полностью поступает из Италии — еще одного нормативного режима, в котором Cazimbo не имеет права работать.

Сайт казино, связанный с основным доменом Cazimbo.com, получает трафик из Бразилии, Туниса, США, Великобритании и Испании, что еще раз подчеркивает глобальный охват казино, несмотря на его несоответствие местным нормативным режимам.

Домен cazimbocasino.it перенаправляет итальянских посетителей на сайт N1 BET Casino компании Dama Group для регистрации, демонстрируя взаимосвязь различных нелегальных операторов в этом пространстве.

Одним из наиболее тревожных аспектов дела о казино Cazimbo является продолжающееся участие регулируемых платежных процессоров. Несмотря на то, что Cazimbo работает анонимно и без разрешения регулирующих органов, он по-прежнему предлагает своим клиентам различные варианты оплаты, что является явным признаком того, что платежные процессоры сознательно способствуют этой незаконной деятельности.

Обзор СМИ, проведенный 21 августа 2024 года, показал, что Cazimbo работает с рядом известных платежных процессоров, многие из которых уже были замешаны в подобных схемах. К ним относятся:

— PaymentIQ: Часто используемый платежный шлюз в секторе онлайн-гемблинга с высоким уровнем риска;

— utPay (Utrg UAB): Используется для обработки депозитов через Rapid, Skrill, Neteller, Postepay и PaySafeCard (pscd);

— Kvitum: обрабатывает платежи Binance Pay для Cazimbo (и других нелегальных онлайн-казино);

— CryptoPay: обрабатывает депозиты в криптовалютах для Cazimbo и других нелегальных онлайн-казино;

— Jeton и MiFinity: Предоставляют услуги электронного кошелька для Cazimbo и многих других нелегальных онлайн-казино.

Платежным агентом, судя по всему, является компания Tilaros Limited, та же самая, что владеет брендом «Cazimbo». Эта связь еще больше укрепляет связь между организациями, расположенными на Кипре, и содействием нелегальным онлайн-казино.

В подобных случаях постоянно возникает вопрос о том, как регулируемые платежные процессоры, которые должны соблюдать требования AML и Know Your Customer (KYC), продолжают способствовать проведению транзакций для нелегальных онлайн-казино. По результатам наших расследований, маловероятно, что это происходит из-за простой халатности. Напротив, похоже, что эти процессоры систематически принимают клиентов с высоким уровнем риска, скорее всего, из-за выгодных комиссионных, которые могут предложить такие клиенты.

Из расследований вырисовывается тревожная картина: Кипр становится центральным узлом для платежных агентов, способствующих работе нелегальных онлайн-казино. Мягкий подход страны к правилам борьбы с отмыванием денег (AML) создает условия, в которых платежным процессорам разрешается поддерживать операторов с высоким уровнем риска и неавторизованных операторов, таких как казино Cazimbo. Кипр стал популярной юрисдикцией для платежных процессоров, работающих с неавторизованными онлайн-казино. Слабый подход страны к правилам AML и клиентам с высоким уровнем риска делает ее привлекательной для организаций, которые хотят работать в «серой зоне» закона. Это наглядно видно на примере компании ButOn Group и ее связи с Rabidi Group, о которой FinTelegram подробно рассказывал. Дело Рабиди подчеркивает, что кипрские организации играют ключевую роль в поддержании нелегальных операций в сфере онлайн-гемблинга по всему миру".

Тэги: Cazimbo, Rabidi Group, Казино Cazimbo, Денис Бутко, Cazimbo5.com

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
На Брянщине взорван склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро
В Раде решили ограничить использование Telegram
В Раде решили ограничить использование Telegram
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Воздушный террор РФ можно остановить, — Зеленский
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке. Одного из палачей уже взяли в плен
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Жертвами жуткого наводнения в Боснии и Герцеговине стало немало людей
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Сидни Суини: звезда эротического сериала стала женщиной 2024 года
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Биткойн создал Лен Сассаман... или нет? Ответ - в новом фильме про человека под псевдонимом Сатоши Накамото
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Уэнсдей 2 (2025): трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
Гладиатор 2 (2024): новый трейлер и дата выхода
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?