Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом

Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 2 млрд гривень на счетах, связанных с компанией Royal Pay Europe, на которую накануне решения Совета национальной безопасности и обороны были наложены санкции, пишет ZN.UA.

По данным источников издания, до внесения компании в санкционный список, на связанных с ней счетах находилось более 2 млрд грн. Все эти средства были заблокированы в рамках проведения соответствующих финансовых расследований и на момент введения санкций в действие находятся на банковских счетах. Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины.

Как сообщало вчера издание «Обозреватель», деньги, связанные с Royal Pay Europe и Сергеем Кондратенко, находятся на счетах в украинских банках АО «Кристалбанк» и ПАО «КБ «Аккордбанк», АБ «Укргазбанк» и в ликвидированном АО «Мегабанк».

Кроме того, правоохранители намерены проверить роль директора департамента банковского надзора Нацбанка Натальи Дегтяревой в содействии развитию российского финансового сектора в Украине и ее протекции отдельным российским компаниям.

Зарегистрированная в Риге компания Royal Pay Europe связана с российским букмекером 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.

Наложенные на нее санкции предусматривают блокировку активов, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку выполнения финансовых и экономических обязательств,  запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также ограничение прав распоряжаться ценными бумагами.

По данным СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и была основана в 2016 году.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как устроена итальянская мафия?
Как устроена итальянская мафия?
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Азербайджане
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
Фильм об украинских детях может получить премию «Оскар»
В Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином
В Киеве задержали вооруженную банду торговцев кокаином
В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
В Беларуси приступили к расконсервации военной техники
Появилось видео задержания массового убийцы в США
Появилось видео задержания массового убийцы в США
В одной из школ США произошла кровавая бойня
В одной из школ США произошла кровавая бойня
Стало известно, как укрепляют оборону Киева и области
Стало известно, как укрепляют оборону Киева и области
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
Галлюциногены скоро будут отпускать... по рецепту
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
В Украине вследствие войны без вести пропали не менее 345 детей
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
Резиденцию Путина под Москвой прикрыли «Панцырем»
fraza.com

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?