НБУ снова проверяет банк «Конкорд» Елены Соседки на предмет отмывания «грязных денег» и других нарушений, — СМИ

Национальный банк Украины (НБУ) проводит внеплановую выездную проверку АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank), основной бенефициар которого Елена Соседка и ее сестра Юлия Соседка. Об этом сообщает российское издание «Лента.ру», опубликовав приказ НБУ "О внесении изменений и продлении срока проведения внеплановой выездной проверки АО «АКБ «Конкорд».

«Продлить срок проведения внеплановой выездной проверки «Акционерный коммерческий банк „Конкорд“, до 03 декабря 2021 года (включительно)», — говорится в приказе, подписанным заместителем главы регулятора Ярославом Матузкой.

Стоит отметить, что в предыдущие годы, НБУ регулярно штрафовал АО «АКБ «Конкорд» за «грязные деньги». Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн и законность этого штрафа признал в суде. А в 2019 году банк был оштрафован НБУ на 1,2 млн грн и также признал законность этого штрафа в суде.

Несмотря на это, Елена Соседка считает, что на банк оказывается информационная атака.

«Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России, — написала она на своей странице в Facebook. — Я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. (...) Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS-атаки».

Российские СМИ опубликовали материал, в котором рассказали, что в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», выходящей в прайм-тайм на телеканале «Россия 1», 10 ноября был показан сюжет, согласно которому, так называемые тюремные кол-центры, осуществляющие массовое мошенничество в отношении россиян, расположены Днепре.

Также издание публикует данные независимой крупнейшей аналитической платформы из США Similar Web, из которой ясно, что фактически банк «Конкорд» обслуживает почти все криптопотоки, а крупнейшими клиентами банка являются такие криптобиржи, как Binance, Cryprokick и другие, и несколько откровенно криминальных с точки зрения финансового права криптообменников: baksman.org и прочие. Не обошлось, конечно, и без казино — Catcasino.

На запрос журналистов: каким образом предполагаемый шантаж вообще может быть даже логически связан с данными Similar Web. И главное — причины повторной проверки Национального банка Украины Елена объяснений не предоставила.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Крыму произошла масштабная драка – причиной стало ДТП
В Киеве таксист высадил пассажиров за ненависть к украинскому языку
В Киеве таксист высадил пассажиров за ненависть к украинскому языку
Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка
Зеленский не дотянет до конца срока и его заменит женщина, - гуцульская мольфарка
В Киевской области зафиксировано уникальное погодное явление
В Киевской области зафиксировано уникальное погодное явление
Появилось видео пожара в реабилитационном центре Харькова
Появилось видео пожара в реабилитационном центре Харькова
«Где товар?»... В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского
«Где товар?»... В центре Киева задержали экс-игрока «Динамо» Артема Милевского
Во Франции появился очень необычный автобус
Во Франции появился очень необычный автобус
В Киеве эпично горел известный рынок
В Киеве эпично горел известный рынок
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
В США мужчина наткнулся на «существо из ночных кошмаров», гуляя у океана
Американские инженеры создали робота-попугая
Американские инженеры создали робота-попугая
fraza.com

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?