Крупного издателя игр Wargaming подозревают в отмывании денег в Украине, – СМИ

Компанию Wargaming LLC, которая является одним из самых известных разработчиков игр в мире и странах СНГ, уличили в отмывании денег в Украине из-за сотрудничества с украинской компанией GlobalMoney, которая фигурирует в нескольких уголовных делах. Как сообщает Vlasti.net, три месяца назад стало известно о том, что украинская компания GlobalMoney стала поставщиком игровых сервисов Wargaming LLC для мобильных операторов Украины Vodafone и Kyivstar.

Система GlobalMoney обрабатывает платежи, поступающие с баланса украинских мобильных операторов для пополнения игровых аккаунтов World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships. Народный депутат Украины Александр Дубинский в августе 2020 года опубликовал на своем сайте dubinsky.ua информацию о том, что Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (СБУ) проводит контрразведовательное расследование № 3463. В связи с ним, банки схемы уже получили от Службы безопасности требование предоставить информацию о движении денежных средств клиентов компании GlobalMoney.

Расследование ведется на основании акта проверки финмониторингом Национального банка Украины. По данным Службы безопасности Украины, в 2018-2020 годы группа лиц внедрила противоправные финансовые механизмы, направленные на уклонение от налогов и легализацию (отмывание) грязных денег в особо крупных размерах. Основным участником преступной схемы, по данным следователей СБУ является руководство и собственники компании GlobalMoney. В противозаконной схеме также замешены и другие компании. В 2015 году влиятельная украинская газета «Зеркало недели» опубликовало материал о том, что СБУ и правоохранительные органы подозревают GlobalMoney в перевода наличных денег из неподконтрольных Украине территорий "ЛНР"/ДНР«, а также финансировании террористических группировок, которые действуют на этих территориях.

В конце 2020 года фирма GlobalMoney попала в очередной скандал. Украинские правоохранительные органы обвинили крупного продавца электроники сеть магазинов «АЛЛО» в том, что она уходила от налогообложения с помощью электронных денег платежной системы GlobalMoney. Уголовное дело еще расследуется. Официальными собственниками компании GlobalMoney являются Владимир Карпов и Константин Тверитин. Однако, журналисты и правоохранители на основании фактов полагают, что реальным собственником компании GlobalMoney является Вячеслав Стрелковский, который тесно связан бизнесом в Чехии с Владимиром Карповым. Эти люди и члены их семьей совместно владеют несколькими фирмами в Чехии. Например, чешская фирма Fishki.Cz as принадлежит жене Вячеслава Стрелковского Диане Стрелковской и Владимиру Карпову. Данные подтверждаются официальные органы Чехии. Американские журналисты из издания California Herald совместно с украинскими журналистами провели расследование о преступной деятельности Вячеслава Стрелковского и его фирм. В Украине этот человек создал и контролирует ряд фирм, через которые отмываются «грязные» деньги, в том числе крупных компаний, которые хотят уйти от уплаты налогов.

Речь идет о десятках миллионов долларов в год. За эти деньги покупается дорогая недвижимость на Украине, Чехии, странах Европы, а также даются взятки и коррумпируются украинские чиновники. Именно масштабная коррупция позволяет работать Вячеславу Стрелковскому, его компаниям, в том числе GlobalMoney в Украине. Украинская власть, президент Украины Владимир Зеленский не может остановить эту коррупции и преступную деятельность Вячеслава Стрелковского, против фирм которого украинские правоохранительные органы возбудили уголовные дела. «В схему „конвертационного центра“ Вячеслава Стрелковского входят десятки предприятий, обществ, оказывающих услуги по незаконному формированию расходов для реально действующих субъектов хозяйствования. В дальнейшем эти средства конвертируют в наличные через банковские учреждения, физических лиц, предприятия-импортеры, оптовые склады. За незаконную роботу этот конвертационный центр берет процентное вознаграждение 10-15% от проконвертированной суммы. Впоследствии последние возвращают средства клиентам — реально действующим предприятиям — вместе с незаконно оформленными бухгалтерскими и налоговыми документами», — пишут американские СМИ.

Американских и украинских журналистов задаются вопросом: почему компания Wargaming LLC решила сотрудничать с компанией GlobalMoney, которую обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях. Поскольку значительная часть денег, которые проходят через платежную систему GlobalMoney связаны с отмыванием. Они считают, что финансовые счета компании Wargaming LLC и Hellenic Bank, которые принадлежат этой компании, должны быть проверены правоохранительными органами США, европейских стран, в том числе Кипра, поскольку через Украину и компанию GlobalMoney на эти счета заходят «грязные» деньги.

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.03.21 00:20

Стало известно, когда в Украине наконец-то наступит весна

08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений

08.03.21 14:00

Предстоятель УПЦ рассказал, почему Церковь перед Великим постом вспоминает о Страшном суде

08.03.21 13:51

В мире скоро может закончиться... песок

08.03.21 13:43

К концу недели в Украине повалит снег и ударят морозы

08.03.21 13:34

Составлен список продуктов, которые помогут похудеть

08.03.21 13:30

Епископ УПЦ рассказал о реакции верующих на дискриминацию в отношении Церкви

08.03.21 09:22

Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины

07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны

07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ

На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
Китайский марсианский зонд передал невероятные снимки «Красной планеты» в высоком разрешении
Китайский марсианский зонд передал невероятные снимки «Красной планеты» в высоком разрешении
Под Одессой патрульный автомобиль спровоцировал смертельное ДТП
Под Одессой патрульный автомобиль спровоцировал смертельное ДТП
На Харьковщине задержали «рабовладельца»
На Харьковщине задержали «рабовладельца»
Бэнкси показал, как работает
Бэнкси показал, как работает
Вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко
Вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко
«Слуга народа» на заседании Верховной Рады рассматривал голых женщин
«Слуга народа» на заседании Верховной Рады рассматривал голых женщин
Появилось видео побега крокодилов с африканской фермы
Появилось видео побега крокодилов с африканской фермы
Администратором очередной «группы смерти» оказалась несовершеннолетняя девушка
Администратором очередной «группы смерти» оказалась несовершеннолетняя девушка
Появилось видео, как полицейские спасли людей из огня в Киеве
Появилось видео, как полицейские спасли людей из огня в Киеве
fraza.com

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?