На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
В Самарской области взорвали железнодорожный мост
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Режим (2024): сериал про авторитарную канцлершу вымышленной европейской страны
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Карина Мазяр в военной форме на обложке «Vogue» подверглась жесткой критике
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Байкеры (2024): трейлер и дата выхода нового фильма про мотоциклистов
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Появилось видео, как Байден зачем-то поцеловал премьера Италии
Украинские военные сняли НЛО
Украинские военные сняли НЛО
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Появилось видео, как в России врачи «скорой помощи» выбросили пьяного мужчину на мороз
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Пугачева внезапно выпустила первый альбом за шестнадцать лет
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Отпевание Навального: в Сеть слили фото оппозиционера в гробу
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
Ванпанчмен 3: трейлер продолжения популярного аниме
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?