На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
Зима 2022 - 2023 гг в Украине: будет очень холодно, люди уже запасаются обогревателями, дровами и буржуйками
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
ВРУ узаконила тотальную распродажу Украины по дешевке
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Минус 100 миллионов. Как ядерная война повлияет на жизнь на планете Земля
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Вторичный рынок недвижимости Киева в период войны: цены выросли, спрос - упал
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Во время аудиенции Папы Римского произошел забавный конфуз
Футболисты аргентинского клуба подрались в перерыве матча – участвовал бывший защитник киевского «Динамо»
Футболисты аргентинского клуба подрались в перерыве матча – участвовал бывший защитник киевского «Динамо»
Стало известно, кого сейчас мобилизуют в первую очередь
Стало известно, кого сейчас мобилизуют в первую очередь
Появилось видео эпичного наводнения в Париже
Появилось видео эпичного наводнения в Париже
Нейросеть нарисовала будущее человечества
Нейросеть нарисовала будущее человечества
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Демилитаризация в действии. В Крыму снова гремят взрывы
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Опубликовано видео, как украинку выгнали с теннисного матча двух россиянок в США
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Легендарный украинский боксер хочет возобновить карьеру
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
Появилось видео смертельного наводнения в Афганистане
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
В Попасной уничтожена база ЧВК «Вагнер»
fraza.com

Опрос

Чем закончится война России и Украины?