На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Сборная Украины на Евро-2020: на поле проиграли – займемся математикой
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.06.21 02:28

Пока элита не понимает роль Украины и Грузии в развитии Армении, основная роль отведена диаспоре, – эксперт

23.06.21 20:58

Звезды сошлись… Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020

23.06.21 19:40

Опубликовано видео землетрясения в Перу

23.06.21 18:59

Главные новости за 23 июня 2021 года

23.06.21 18:25

В УПЦ сообщили, что митрополит Митрофан во время сердечного приступа упал с лестницы

23.06.21 17:25

На Ровенщине освятили новый престол и храм УПЦ

23.06.21 17:15

Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество

23.06.21 16:56

Ольга Данилюк о «Мистецьком Арсенале»: государственные культурные учреждения не хотят меняться

23.06.21 16:45

Иерусалимский Патриарх призвал православных преодолевать человеческие слабости, которые угрожают единству Церкви

23.06.21 16:43

В Киеве «заминировали» не только вокзалы, но и несколько гостиниц и ТРЦ

Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Опубликовано видео землетрясения в Перу
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
Появилось видео курьеза во время встречи Зеленского с президентом Грузии
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
В Одессе из зала суда умудрился сбежать преступник
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
«Слуги народа» поздравили Пашиняна с победой на внеочередных выборах в Армении
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Дельта-штамм коронавируса обнаружен уже в 92 странах мира
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
Азовское побережье атаковали опасные морские блохи
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
В Киеве молодая девушка выпала с 20-го этажа
Появилось видео, как позеленело Черное море
Появилось видео, как позеленело Черное море
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. Названа причина
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
ДТП в Николаевской области: погибли два человека, пострадали дети
fraza.com

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?