На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Украинская киноакадемия провернула коррупционную схему, раздерибанив деньги Netflix среди своих
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Блэкаут зимой 2022 в Украине - как к нему подготовиться?
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
ВСУ заняли важные населенные пункты на Херсонщине
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Щенок покакал в прямом эфире 1+1
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Легендарный американский рэпер надел «расистскую» футболку
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
Извращенец из Черновцов, который показывал детям половые органы, застрелил молодую полицейскую
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
ВСУ продолжают зачищать Харьковщину от врага
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Появилось видео смертельной давки после футбольного матча в Индонезии
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за изучение генетических основ эволюции человека
Украинские военные зашли в Лиман
Украинские военные зашли в Лиман
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Французы представили жидкое платье, которое распылили на голую женщину
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
Человекоподобный робот от Илона Маска Tesla Bot скоро будет запущен в массовое производство
fraza.com

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?