На Донетчине прекращена деятельность СГ, который предоставлял услуги по конвертации средств

Работники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачили схему уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем, который предоставлял услуги по «обнала» за соответствующий процент вознаграждения. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, указанным физическим лицом оформлялись первичные документы на поставку различных товарно-материальных ценностей в адрес покупателей, которые фактически им не поступали, а денежные средства, полученные за эту «фиктивную» продажу, конвертировались в наличные через терминалы банковских учреждений, и в дальнейшем за вычетом определенного процента, передавались предприятиям — заказчикам.

Таким образом, в течение 2016-2018 годов физическим лицом — предпринимателем были переведены в наличные более 14 млн гривен.

В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству за счет занижения базы налогообложения плательщиком единого налога 2 группы составила более 5,5 млн гривен.

Как прокомментировала Ирина Долозина, и.о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая Донетчины и в дальнейшем будет разрушать все «предприимчивые» схемы по уклонению от налогообложения, ведь для развития бизнеса Донецкого региона и всей Украины очень важны равные конкурентные условия, максимум прозрачности и доверия. А также сообщила, что только за последнюю неделю специалистами налоговой службы было выявлено 7 СГ, которые соответствуют критериям рискованности и предвзято формирования схемного кредита на сумму 20,3 млн грн НДС.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

Комментарии

Выбор редакции
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
Сайт «Фраза» запускает украинскую версию: уже скоро
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
Черепаха Джонатан - самое старое существо на Земле: ей 191 год
GTA VI: опубликован официальный трейлер игры
GTA VI: опубликован официальный трейлер игры
Дэниел Джарвис запустил звуки порнографии во время жеребьёвки Евро-2024
Дэниел Джарвис запустил звуки порнографии во время жеребьёвки Евро-2024
Бойня в Далласе: в эпицентре стрельбы оказались дети
Бойня в Далласе: в эпицентре стрельбы оказались дети
Кровавое ДТП в Киевской области: столкнулись фура, автобус и легковушка
Кровавое ДТП в Киевской области: столкнулись фура, автобус и легковушка
В оккупированном Луганске дроны атаковали нефтебазу
В оккупированном Луганске дроны атаковали нефтебазу
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
Безумный Макс: Фуриоса (2024): трейлер и дата выхода приквела
70-летняя африканка родила двойню
70-летняя африканка родила двойню
В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу
В Киеве рухнувший строительный кран повредил трубопровод и затопил улицу
В Бурятии взорвали второй за два дня поезд с нефтепродуктами, — соцсети
В Бурятии взорвали второй за два дня поезд с нефтепродуктами, — соцсети
fraza.com

Опрос

Чем закончится палестино-израильский конфликт?