Платежную систему GlobalMoney, возможно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, - СМИ

Журналисты популярного издания MC.today утверждают, что платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов. Об этом пишет сайт From-UA.

Сообщается, что якобы киевлянин рассказал журналистам, что купил наушники в офлайн-магазине «АЛЛО», заплатил картой monobank. Но ему в магазине выдали странные чеки: в них указано, что он вначале купил некие электронные деньги, а потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО «ГАСО 17».

В «АЛЛО» MC.today пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. И на сайте allo.ua, и в магазинах сети есть товары не только компании «АЛЛО», но и товары их партнёров — так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.

Формально это якобы происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине «АЛЛО») и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта. После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не «АЛЛО», а ООО «ГАСО 17», который и получает оплату за товар через GlobalMoney.

Похожую схему платежная система GlobalMoney якобы использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.

Как писало издание «Дебет-Кредит» со ссылкой на украинский «Форбс», в 2014 году Государственная налоговая администрация подозревала компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи. На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов «Киевстар», «МТС», «Лайф» под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.

По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. «В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации», — пояснял представитель налогового ведомства. Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: «Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности (без финлицензии. — Forbes), то возникает обязательство уплаты НДС».

22 января 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании «по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах».

Тэги:

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Отморозок устроил стрельбу в центре Львова
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
Разбой на 200 тысяч долларов: СБУ в Киеве задержала бандита в маске Гая Фокса
В Украине пошел первый снег
В Украине пошел первый снег
Орангутанг напал на сотрудницу мадридского зоопарка
Орангутанг напал на сотрудницу мадридского зоопарка
Порошенко с размахом отпраздновал свой день рождения в день траура, — СМИ
Порошенко с размахом отпраздновал свой день рождения в день траура, — СМИ
Армения и Азербайджан заявили о взаимных потерях в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан заявили о взаимных потерях в Нагорном Карабахе
Актриса из культового фильма ужасов покончила с собой. Ее смерть вызвала массу вопросов у фанатов и СМИ
Актриса из культового фильма ужасов покончила с собой. Ее смерть вызвала массу вопросов у фанатов и СМИ
В Испании произошло необычное алкогольное ЧП
В Испании произошло необычное алкогольное ЧП
Армения уничтожила бронетехнику Азербайджана в Нагорном Карабахе. Появилось впечатляющее видео
Армения уничтожила бронетехнику Азербайджана в Нагорном Карабахе. Появилось впечатляющее видео
Опубликовано жуткое видео, как грузовик раздавил детей в России (18+)
Опубликовано жуткое видео, как грузовик раздавил детей в России (18+)
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?