«Опекаемый» Ющенко банк заподозрили в «грязных» делишках, ‒ СМИ

Национальный банк Украины отшрафовал на 2 млн гривен «Альпари Банк», руководителем которого является экс-президент Украины Виктор Ющенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своем сайте dubinsky.pro.

Как следует из сообщения, НБУ заподозрил финучреждение в т. н. «отмывании» (легализации) денежных средств и их обналичивании.

Подозрение у проверяющих из Нацбанка вызвали денежные переводы, совершенные банком 02.02.2018 по 25.05.2018 года на общую сумму 400 млн гривен в два других банка, якобы в качестве оплаты по договорам на услуги инкассации.

Отмечается, что должность председателя наблюдательного совета «Альпари Банка» занимает Виктор Ющенко. В набсовет «банка-махинатора» также входит бывший министр экономики Сергей Терехин.

Как писала «Фраза», СМИ сообщили о задержании в Австрии бывшего советника Ющенко.

Ранее Ющенко заявил, что «россияне любят рабство».

Тэги: штраф, Национальный банк Украины, общество, банк, Виктор Ющенко, экономика, политика, финансы, банковская система, отмывание денег, махинации, новости Украины

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
В России отработали нанесение ядерного удара
В России отработали нанесение ядерного удара
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Осло трамвай врезался в магазин
В Осло трамвай врезался в магазин
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?