НАБУ задержало 10 человек за крупные хищения в «Ощадбанке». Среди них — три топ-менеджера

Во вторник, 23 октября, детективы НАБУ задержали десять человек, которых подозревают в хищении 20 млн долларов из «Ощадбанка». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как отметили в ведомстве, среди задержанных — три топ-менеджера банка (два действующих и один бывший). При этом одна из них работает заместителем председателя правления «Ощадбанка», а на момент совершения преступления была директором департамента корпоративного бизнеса этого банка.

Вторая подозреваемая — начальница отдела управления проектного финансирования (ранее — заместитель этого отдела). Третий подозреваемый — бывший начальник управления проектного финансирования «Ощадбанка», который уволился еще в 2015 году.

Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», бывшие должностные лица предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.

В ходе следствия выяснилось, что на протяжении 2013-2015 годов должностные лица компаний, входивших в холдинг «Креатив», вступили в сговор с должностными лицами «Ощадбанка» и по поддельным документам получили кредит на сумму 20 млн долларов.

После получения кредитных средств руководство «Креатива» вывело их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

Детективы НАБУ выяснили, что, принимая решение по выделению кредита, топ-менеджеры «Ощадбанка» опирались на непроверенные документы. Часть из документов подделывалась, в том числе и при участии самих менеджеров банка.

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2016 года прокуратура выдвинула обвинения 16 должностным лицам банка «Хрещатик» в разворовывании 81 млн гривен.

Тэги: экономика, Ощадбанк, хищение, НАБУ

Комментарии

Выбор редакции
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
НБУ ввел ограничения на переводы с карты на карту: каковы варианты обхода и исключения из правил?
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, CATS, TapSwap и другие
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Число жертв наводнения в Валенсии продолжает быстро расти
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Наводнение в Валенсии: число жертв стремительно растет
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский анонсировал новое заседание в формате «Рамштайн»
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Зеленский высказался о возможном захвате Курской АЭС
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
Жертвами жуткого наводнения в Валенсии стали десятки людей
В России отработали нанесение ядерного удара
В России отработали нанесение ядерного удара
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Аргентине обрушился гигантский отель
В Осло трамвай врезался в магазин
В Осло трамвай врезался в магазин
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Появилось видео, как Харрис едва не лишилась руки на заводе
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
Во Львове пьяный водитель угрожал патрульным гранатой
fraza.com

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?