Отдых, обучение детей или лечение власть имущих из других стран может стать предметом расследования в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», 31 января там вступил в силу закон под названием «Ордер на имущество неясного происхождения», который требует указывать происхождение средств.
Закон упрощает процедуру привлечения к ответственности нынешних и бывших чиновников, в том числе и из Украины, за приобретение, прежде всего, элитной недвижимости за «грязные» деньги на территории Туманного Альбиона, сообщает Deutsche Welle.
Британские правоохранители теперь могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 тысяч фунтов стерлингов приобретены «политически значимыми лицами» (PEP — politically exposed person) на средства из непонятных источников. В частности, через подставных лиц, на деньги из оффшорных компаний или за наличные неизвестного происхождения.
«Политически значимыми лицами» считаются политики, в том числе депутаты различных уровней, бывшие и действующие чиновники, а также высокопоставленные лица государственных предприятий. Действие закона также распространяется и на связанных с этими «политически значимыми лицами» людей, в частности на родственников и помощников.
«Фактически это презумпция виновности и именно владелец недвижимости, банковских счетов или иного имущества, который вызывает подозрения у контролирующих органов Великобритании, обязан доказать законность происхождения средств», — пишет издание. Если же не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.
«Далее эти активы могут попасть как в бюджет британской короны, так и в другую страну, если она докажет, что средства на это имущество были добыты незаконным путем, то есть покажет судебное решение относительно определенного лица и его участия в коррупционных схемах», — объяснил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин, коллеги которого из Transparency International UK были среди инициаторов принятия этого закона.
В распоряжении этой организации есть информация о подозрительных сделках на покупку лондонской недвижимости на сумму более 4 миллиардов фунтов стерлингов. Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в столице Великобритании могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран, считают в TI UK.
Кроме того, как сообщается, 1 января в Великобритании вступил в силу закон «О криминальных финансах». Он облегчает правоохранителям процесс конфискации имущества, происхождение которого не объяснено (unexplained wealth orders, UWO). Поэтому закон «Ордер на имущество неясного происхождения» является его продолжением и детализацией.
По данным Национального агентства Великобритании по вопросам борьбы с преступностью (National Crime Agency), в Соединенном королевстве ежегодно отмывают до 90 миллиардов фунтов стерлингов.
Как сообщала «Фраза», по итогам 2016 года Украина вышла в лидеры по уровню коррупции в Европе.
Кроме того, «коррупция» стала словом 2016 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».
В конце 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко перечислил три наибольших источника коррупции в Украине: госпредприятия, таможня и сферы деятельности, связанные с недрами.
