Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.
«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, „отмыл“, переводя их в „биткоины“ и другие криптовалюты», — отметили в ведомстве.
По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.
«Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн», — говорится в заявлении сайта.
В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.
Ранее «Фраза» сообщала, что на странице журнала ForkLog в Facebook появилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана в Одессе.
В «ForkLog» заявили, что во время обыска сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с криптовалютами, хранящимися на них, ноутбук и другие личные вещи Каплана, а один из СБУшников пытался вывести биткоины на свой кошелек прямо во время следственных действий.
Адвокат Каплана вызвал полицию и сообщил о возможном грабеже.
«После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились. Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH, на адрес, который, вероятно, принадлежит сотрудникам СБУ», — добавили в «ForkLog».
