«Ограбленный» правоохранителями блогер «отмывал» деньги через криптовалюту и отправлял их на Донбасс, — СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-центре СБУ.

«Правоохранители установили, что злоумышленник через специально созданные веб-ресурсы и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди клиентов дельца были физические и юридические лица из Украины и России. Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан США, „отмыл“, переводя их в „биткоины“ и другие криптовалюты», — отметили в ведомстве.

По информации спецслужбы, гражданин РФ длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

«Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения российской системы переводов денежных средств по технологии «блокчейн», — говорится в заявлении сайта.

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.

Ранее «Фраза» сообщала, что на странице журнала ForkLog в Facebook появилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана в Одессе.

В «ForkLog» заявили, что во время обыска сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с криптовалютами, хранящимися на них, ноутбук и другие личные вещи Каплана, а один из СБУшников пытался вывести биткоины на свой кошелек прямо во время следственных действий.

Адвокат Каплана вызвал полицию и сообщил о возможном грабеже.

«После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились. Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH, на адрес, который, вероятно, принадлежит сотрудникам СБУ», — добавили в «ForkLog».

Тэги: Одесса, СБУ, блогер, криптовалюта

Комментарии

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
fraza.com

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?