С 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Как выяснили журналисты «Фразы», Нацбанк утвердил постановление №43, согласно которому обязательному финансовому мониторингу в нашей стране будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн, но и перечисления нерезидентов на сумму до $50 тыс.
Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг, сообщает UBR.ua.
При этом в Нацбанке четче выписали ответственность за некачественный финансовый мониторинг, т.е. за сокрытие информации о клиентских счетах. За это с лета этого года начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.
Новые требования по финансовому мониторингу вступят в силу одновременно с либерализацией некоторых правил на валютном рынке.
Ранее «Фраза» сообщала, что 25 февраля 2016 года украинцам начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы. В Нацбанке эту меру предосторожности объясняли борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем клиентам комбанков пройти в банке идентификацию личности.
29 марта 2017 года появилась информация о том, что украинские банки начали проверять владельцев карточек. Работники банков обзванивали владельцев карточек, на которые поступают небольшие суммы и интересуются природой поступлений, также они звонили и тем, кто перечислял деньги и выясняли, за что именно была перечислена та или иная сумма.
