НАБУ проверяет вывод миллионов долларов за границу через Национальный банк Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил руководитель НАБУ Артем Сытник.
«Речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, — это наша компетенция. Мы расследуем эти факты», — сказал Сытник, сообщает «Эспрессо TV».
По словам Сытника, по этому делу проводятся обыски и изъятие документов, чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых.
Следователи выясняют, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Основаниями для таких подозрений стали аналитические разработки ведомства и материалы журналистских расследований.
«В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель „рефинансированного“ банка. По такой схеме с Украины за границу было выведено $500 млн. А есть гораздо сложнее, запутаннее схемы», — заявил глава НАБУ.
Ранее СМИ сообщали, что глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что обыски в Нацбанке касались в том числе и вопросов деятельности Platinum Bank.
Дело, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Национальном банке Украины, касалось руководства НБУ.
Ранее "Фраза" сообщала, что в июле 2016 года детективам Национального антикоррупционного бюро Украины разрешили временно получить доступ к документам Национального банка.
В ходе досудебного расследования было установлено, что в период 2014-2015 годов служебные лица НБУ злоупотребляли служебным положением и в интересах третьих по предварительному сговору со служебными лицами Южкомбанка, банка «Киевская Русь», Городского коммерческого банка, АвтоКрАЗбанка, Терра Банка, Дельта Банка, банка «Хрещатик» и «Финансы и Кредит». Речь шла о растрате более 12 млрд гривен в пользу указанных коммерческих банков путем их незаконного рефинансирования.
