В день введения временной администрации в «Радикал Банк» со счета ООО «СПР-Групп» перевели 22,8 млн грн на счет белизского «Лас Коммерс ЛТД».
Об этом стало известно из постановления Соломенского районного суда города Киева, сообщают «Наші гроші».
Речь идет о счете «СПР-Групп» в «Радикал Банке», на котором хранились средства за выполнение госзаказов — в частности за строительство канализационных очистных сооружений в Борисполе и Барышевке.
Тендеры на эти проекты «СПР» выиграл в 2012 г.., общая стоимость работ составила 268,11 млн грн, пишет издание.
В мае 2014 прокуратура арестовала счета фирмы через уголовное производство по подозрению в присвоении 270 млн грн, выделенных из бюджета именно на строительство канализации. В августе дело закрыли в связи с отсутствием в действиях состава преступления — и арест в соответствии сняли, пишет издание.
Зато 10 июля этого года, согласно материалам следствия, неустановленные лица через систему «клиент-банк» перечислили со счета «СПР-групп» на счет «Лас Коммерс» средства в сумме 22,8 млн грн. Проплату осуществили под видом оплаты за ценные бумаги — якобы «СПР» покупал у «Лас Коммерс» инвестиционные сертификаты, о чем фирмы заключили договор за день до сделки.
Вместе с тем, по материалам следствия такого договора не было, а единственная оплата, которую «СПР» осуществлял в тот день — это закупка канцтоваров на 5 тыс грн.
Интересно, что «СПР» сразу направил в банк письмо о том, что транзакция — ложная, а деньги необходимо вернуть.
Поэтому 18 июля Соломенское райуправление МВД возбудило уголовное производство по факту указанной транзакции, в результате которой ООО «СПР-групп» был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере. Производство возбуждено по ч. 4 ст. 190 УК — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
Напомним, ООО «СПР-Групп» в течение 2010-2012 гг выигрывало тендеры на реконструкцию различных канализаций и очистных сооружений на общую сумму около миллиарда гривен.
После побега Виктора Януковича данные о «СПР-Групп» были обнаружены в документах в Межигорье. Позже также выяснилось, что водоочистное и другое оборудование на сумму около 65 млн евро фирма импортировала от польской компании «Teria Energy Sp.zo.o», принадлежащий двум должностным лицам «Радикал Банка» — советнику председателя правления и миноритарный акционер Ярославу Бери и Ярославу горняков — экс-советнику председателя правления.
Сам «Радикал Банк», согласно Межигорским документам, также был связан с беглым экс-президентом Януковичем.
В частности в 2010 г. «Радикал» вместе с другим «семейным» банком — «УкрБизнес Банком» — был задействован в сомнительных контрактах с признаками фиктивности на сумму более 1,6 млрд грн.
9 июля НБУ отнес «Радикал банк» к категории неплатежеспособных, а 10 июля ввел временную администрацию. То есть перечисление Белизскому «Лас Коммерс ЛТД» происходило в момент смены руководства финансового учреждения.
Неделю спустя, 15 июля, следователи Главуправления МВД провели выемку документации в главном офисе «Радикал Банк». Выемку проводили якобы в рамках уголовного производства по прежнему владельцу банка Андрею Пасечнику и его деятельности в 2013.
Однако следователи забрали всю документацию из отделения, в т.ч. кредитные дела, договоры с вкладчиками, оригиналы кассовых документов.
