В ходе расследования по делу об отмывании средств украинским бизнесменом Сергеем Курченко на счетах в латвийских банках выявлено более 80 млн долл. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
«В сотрудничестве с государственной полицией Латвии установлено, что в рамках расследования отмывания выведенных на офшорные компании из „Реал-банка“ и „Брокбизнесбанка“ криминальных средств, обнаружены средства гражданина Украины Курченко С.В., которые были арестованы и по сей час — на счетах латвийских банков: 80 миллионов долларов США; 177 тысяч евро; 1 миллион чешских крон», — написал Аваков.
Он отметил, что МВД, Генпрокуратура Украины совместно с латвийской полицией предпринимает необходимые процедурные шаги для возвращения этих средств в госбюджет.
Также, по данным министра, Главное следственное управление МВД на основании обращения народного депутата («Народный фронт») Татьяны Чорновол и собранных материалов, возбуждено уголовное дело по хищению денежных средств в сумме около $60 млн при закупке в марте 2011 года ДАТ «Черноморнефтегаз» буксиров для транспортировки буровых вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря. Было установлено, что стоимость подобных буксиров не должна превышать $35 млн за одно судно. Но фактически они были куплены за $60 млн. Реальная стоимость суден также была завышена путем привлечения к их закупке посредников. На их счета было перечислено $121 млн бюджетных средств.
Аваков также сообщил о расследовании по факту хищения средств руководством «Укрзализныци». Было установлено, что во время закупки электроэнергии у поставщиков по нерегулируемому тарифу сумма потери активов «Укрзализныци» в виде разницы между закупочной ценой электроэнергии на оптовом рынке и у независимого поставщика, только за 2014 и пять месяцев 2015 года составила более 200 млн. грн.
