После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича из Украины в феврале 2014 года одной из основных задач новой власти стало привлечение к ответственности экс-президента и его окружения, а также возврат активов, полученных коррупционным путем и находящихся в Украине и за ее пределами. Об этом говорится в докладе российского отделения неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International, который был подготовлен в соавторстве с украинской стороной.
Специалисты организации небезосновательно предполагают, что через год Янукович и его подельники могут вернуть себе все «замороженные» активы. Напомним, Евросоюз внес Януковича и людей из так называемой «Семьи» в список санкций и арестовал их активы на годичный срок, который истекает 9 марта 2015 года, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
«В настоящее время годовой срок действия данных санкций подходит к концу. Для его продления потребуется новое решение Совета Европы. Судя по всему, дальнейшая судьба санкционного списка будет зависеть от того, сможет ли Генпрокуратура Украины представить доказательства вины указанных лиц», — сказано в докладе.
В случае снятия ограничительных мер разыскать и вернуть активы, которые могут быть сразу же переоформлены на третьи лица, Украине будет еще сложнее, уточняют эксперты Transparency International.
В качестве примера такой многоходовки специалисты организации напоминают о переоформлении резиденции «Межигорье» на нового владельца и квартиры Януковича, которые точно так же сменили собственников за прошедшее со дня побега экс-президента время.
«Пока все, что происходит с активами Януковича и его окружения, мало напоминает правовое сотрудничество между странами», — отмечают эксперты. Transparency International также выражает опасение, что европейские страны скоро устанут ждать реальной помощи в расследовании сложных дел, связанных с бывшим президентом Украины и его окружением.
«Мы выявили схему офшоров и трастов, через которые Януковичи и его соратники уводили деньги из страны. На схеме представлены активы семьи Януковича и ближайшего окружения в период его президентства. Отдельно выделены голубым цветом физические лица — учредители компаний, и желтым цветом — компании, имеющие неукраинскую юрисдикцию, в том числе офшоры. В качестве связей выступают отношения учреждения, владения акциями, управления. Даты на стрелках означают время последних изменений», — пишут составители подробной схемы, которая приведена ниже.
Речь идет об экс-премьере Николае Азарове, сыне экс-президента Викторе Януковиче, про экс-министра образования Дмитрия Табачника, номинальный владелец «Межигорья» Януковича и депутат Сергей Клюев, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-главы СБУ Александр Якименко и Игорь Калинин, который после увльнения был советником Януковича.
«20 января текущего года Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД) направила правительству и правоохранительным органам Украины письмо с предупреждением о снятии санкций с ряда бывших украинских чиновников. В числе названных фамилий указаны лица подпавшие под санкции согласно решениям Совета ЕС № 2014/119/CFSP и № 2014/216/CFSP», — написал депутат.
