Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий бывшего президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн.
«Завершены финансовые расследования, по результатам которых в правоохранительные органы направлено 126 обобщенных и дополнительных материалов. Сумма финансовых операций, которая подозревается в легализации доходов, полученных преступным путем, за этими материалами составляет 77,2 млрд грн.» – отметили в ведомстве, сообщает УНИАН.
Служба уточняет, что на территории Украины обнаружены счета 67 физических лиц (по состоянию на 01.04.2014р.) и заблокированы денежные средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн., 15 млн долл. США, 2,6 млн евро и 0,4 млн рос рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд гривен.
Также заблокированы были средства на банковских счетах 7 юридических лиц, связанные с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн гривен.
Общая сумма заблокированных службой средств за март текущего года составляет – 2,2 млрд грн.
Уточняется, что Госфинмониторингом направлены запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требований, движимого, недвижимого имущества и других активов.
