Во время отработки одного из предприятий Хмельницкого, которое осуществляет деятельность в сфере заготовки металлолома, сотрудниками налоговой милиции ГНИ в Хмельницком было установлено, что в течение 2011 года предприятие проводило свою деятельность на двух приемных пунктах, которые находились в городах Хмельницкий и Черновцы.
Металлолом закупался преимущественно у физических лиц без оформления необходимых документов, а расчет происходил на территории приемных пунктов наличными без бухгалтерского учета, пишет МАИР.
Налоговики установили, что в 2011 году данное предприятие отгрузило с территории приемных пунктов по адресу металлургических комбинатов 104 вагона отходов черных металлов, то есть реализовало 6773 т металлолома на общую сумму 17 млн. грн. Однако в налоговой отчетности мошенники указали лишь 3,4 млн. грн.
Следователями налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
